Transparencia

Esta página del Portal de De-fensa está dedicada a información de interés para la prevención del fraude interno y para la prevención y lucha contra la corrupción dentro de las empresas. La transparencia es el mejor instrumento para la consecución de estos dos objetivos.

La transparencia, dentro de las empresas, se consigue estableciendo Códigos éticos que proporcionen a los directivos y empleados puntos de referencia para el cumplimiento de conductas de negocios responsables, y el compromiso de todos ellos para que actúen en conformidad con las normas éticas que estos Códigos contienen.

En la página también se incluirán referencias de interés para el análisis de este cumplimiento, así como herramientas de "compliance"
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Informe del GTCI con recomendaciones acerca del sistema de control interno sobre la información financiera. Fuente: CNMV  5 may. 2011 8:26 Fabián Zambrano Viedma
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La Ley Sarbanes-Oxley, conocida también como SarOx ó SOA (por sus siglas en inglés Sarbanes Oxley Act), es la ley que regula las funciones financieras contables y de auditoria y penaliza en una forma severa, el crimen corporativo y de cuello blanco. Fuente: Deloitte  4 may. 2011 8:31 Fabián Zambrano Viedma
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Fuente: Grupo Wolfsberg  19 abr. 2011 8:05 Fabián Zambrano Viedma
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Guía para la implementación del 10º principio del Pacto Global de Naciones Unidas. Fuente: Transparency International, The Global Compact, IBLF. Traducción: Fundación Cordón de Plata (Argentina)  4 may. 2011 9:11 Fabián Zambrano Viedma
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Fuente: Fundación Ecología y Desarrollo y Fundación Carolina.  1 jul. 2011 4:40 Fabián Zambrano Viedma
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Fuente: Fundación Ecología y Desarrollo y Fundación Carolina.  1 jul. 2011 4:49 Fabián Zambrano Viedma
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Fuente: Fundación Ecología y Desarrollo, y Fundación Carolina. Documento que ofrece una buena aproximación a los problemas, si tenemos en cuenta la fecha de su publicación.  30 jun. 2011 8:36 Fabián Zambrano Viedma
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Informe de GESTHA  26 dic. 2011 0:24 Fabián Zambrano Viedma
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Esta Ley incorpora al Código Penal la responsabilidad penal de las personas jurídicas (Artículo 31 bis), en relación con determinados delitos que se especifican en la propia Ley Orgánica 5/2010.  19 abr. 2011 8:25 Fabián Zambrano Viedma
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Esta encuesta está elaborada por PWC y en el documento se ofrece el Resumen ejecutivo para España  5 dic. 2011 1:17 Fabián Zambrano Viedma
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Resultados obtenidos en España, en Europa y a nivel global de Encuesta Global PWC sobre Fraude y Delito Económico 2014. Con más de 5.000 respuestas de altos ejecutivos, realizada en 99 países, es la Encuesta mundial más completa sobre delitos económicos disponible para las organizaciones.  27 jun. 2014 2:25 Fabián Zambrano Viedma
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Versión española del informe global elaborado por PWC en 2009, a partir de una Encuesta sobre delitos económicos. (Link autorizado el 06/05/2011)  9 may. 2011 0:50 Fabián Zambrano Viedma
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