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Ha accedido a la Web de De-fensa, en la que converge el Servicio de Prevención del Fraude y el Servicio de Información de los Sujetos Obligados (SISO).

Conozca la estructura operativa de De-fensa a través de los archivos adjuntos y, si pertenece a la Asociación o es una entidad usuaria de Soluciones Confirma o Confirma Sistemas, participe en la Comisión de Prevención del Fraude o en la Comisión de Prevención del Blanqueo (Comisión AML).

En el documento titulado Memoria_DE-FENSA 2013/2014, que es una de las partes de la Memoria de ASNEF de este año, se especifican los Servicios que hemos puesto en funcionamiento dentro de la Asociación para la PREVENCIÓN DEL FRAUDE, la PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, la lucha contra la FALSIFICACIÓN DOCUMENTAL y la PROTECCIÓN DE LA IDENTIDAD.


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Fabián Zambrano Viedma,
11 nov. 2014 3:10
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