Управителния съвет /УС/ на “АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД със седалище гр. София, бул. “Цар Освободител” № 33, на основание чл. 223 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК свиква редовно Общо събрание на акционерите /ОСА/, което ще се проведе на 21 септември 2020 год. от 14.00 часа в гр. София на ул. “Михаил Тенев” № 12, Бизнес Център ЕВРОТУР.
При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 06 октомври 2020 г. от 14.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Дневен ред:
1.Приемане на отчетен доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2019 год. проект за решение: ОСА приема отчетния доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2019 год. 2. Приемане на консолидирания отчетен доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2019 год. проект за решение: ОСА приема консолидирания отчетния доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2019 год. 3. Приемане на одитирания индивидуален годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад; проект за решение: ОСА приема одитирания индивидуален годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад. 4. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад; проект за решение: ОСА приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад. 5. Приемане на отчетен доклад за дейността. на директора за връзки с инвеститорите за 2019 год . проект за решение: ОСА приема отчетния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2019 год. 6. Приемане на отчетен доклад за дейността на Одитния комитет за 2019 год. проект за решение: ОСА приема отчетния доклад за дейността на Одитния комитет за 2019 год. 7. Приемане на отчетен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2019 год. проект за решение: ОСА приема отчетния доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2019 год. 8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им за 2019 год. проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им за 2019 год. 9. Приемане на решение за промени на политиката за възнагражденията. проект за решение: ОСА приема предложението за промени на политиката за възнагражденията. 10. Приемане на решение за избор на предложения от Одитния комитет регистриран независим одитор за 2020 год . проект за решение: ОСА приема решение за избор на предложения от Одитния комитет за одит на ГФО за 2020 год. регистриран независим одитор Божидар Йорданов Начев, регистрационен номер 0788. 11. Разни.

Общото събрание на акционерите на "Армейски Холдинг" АД ще се състои на втората обявена в поканата дата - 25.06.2019 г. на същото място, по същото време и при същият дневен ред.

От ръководството

На 14.08.2014 г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията беше вписана следната промяна в обстоятелствата:

На място на досегашният Председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор на дружеството г-н Емил Рогов е избран г-н Димитър Цветанов. Промяната в обстоятелствата е регистрирана в КФН и БФБ.