El lavado de activos y la financiación del terrorismo es una gran amenaza que se cierne sobre a la sociedad actual, siendo las organizaciones económicas una de las principales dolientes; en mérito a lo anterior, puede destacarse como algunos sectores de la economía han sido más afectados que otros. Esta razón conlleva a que las autoridades gubernamentales estén priorizando herramientas que le permitan combatir este flagelo de la mejor manera. En sintonía con lo anterior, desde las disposiciones normativas aplicables a diversos sectores de la economía: Financiero, Real, Solidario, Salud, etc., se vienen definiendo e implementando sistemas de administración del riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo (SARLAFT).
*Es valido como opción de grado para estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas
Duración (horas): 120 horas
Modalidad: Virtual y a Distancia
Horario: Viernes (6.30pm a 9:30pm) y Sábados (8:00am a 6:00pm)
Valores: $1.800.000 estudiantes UA; $2.000.000 egresados UA; $2.200.000 Externos
Módulo 1. Fundamentos y marco normativo del LA/FT
Módulo 2. Metodología De Administración De Riesgos (Iso31000)
Módulo 3. Diseño e implementación del SARLAFT/SARGRILAFT
Módulo 4. Oficial De Cumplimiento Y Órganos De Administración
Módulo 5. Revisoría Fiscal en la prevención del LA/FT
Link de inscripción: https://forms.gle/vCytH5tV8S13JTSi6
Mayor información académica
Wendell Archibold Barrios
Coordinador del Diplomado
3006411161
wendellarchibold@mail.uniatlantico.edu.co