Doctora Suma Cum Laude en Derecho Penal por la Universidad Autónoma de Barcelona
Doctora Suma Cum Laude en Derecho Penal por la Universidad Autónoma de Barcelona
Obtuvo su grado con una investigación en la que analizó el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero). Decidió aprovechar su experiencia de más de quince años como litigante para los sectores financiero y comercial, de más de tres en la Unidad de Inteligencia Financiera como Directora de Procesos Legales y en la firma internacional de auditoría PricewaterhouseCoopers., S.C. como Gerente Senior en la Práctica de Prevención de Lavado de Dinero, por lo que fundó la firma Dra. Angélica Ortiz y Asociados, S.C. dedicada a la asesoría, el cumplimiento normativo y el litigio penal en las materias de prevención de lavado de dinero, responsabilidad penal de personas jurídicas y delitos financieros.
Obtuvo su grado con una investigación en la que analizó el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero). Decidió aprovechar su experiencia de más de quince años como litigante para los sectores financiero y comercial, de más de tres en la Unidad de Inteligencia Financiera como Directora de Procesos Legales y en la firma internacional de auditoría PricewaterhouseCoopers., S.C. como Gerente Senior en la Práctica de Prevención de Lavado de Dinero, por lo que fundó la firma Dra. Angélica Ortiz y Asociados, S.C. dedicada a la asesoría, el cumplimiento normativo y el litigio penal en las materias de prevención de lavado de dinero, responsabilidad penal de personas jurídicas y delitos financieros.
Es miembro de la Asociación Iberomamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa, ha colaborado con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América en programas de capacitación en materia de prevención de lavado de dinero. Ha sido capacitadora invitada por la GABAC (Grupo Antiblanqueo de Capitales de África Central) y perito experto en derecho en arbitraje internacional. Es autora de varios libros jurídicos en materia de prevención y persecución de lavado de dinero.
Es miembro de la Asociación Iberomamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa, ha colaborado con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América en programas de capacitación en materia de prevención de lavado de dinero. Ha sido capacitadora invitada por la GABAC (Grupo Antiblanqueo de Capitales de África Central) y perito experto en derecho en arbitraje internacional. Es autora de varios libros jurídicos en materia de prevención y persecución de lavado de dinero.
Tiene experiencia como docente desde hace casi treinta años y, por ello, posee grandes habilidades de comunicación y entendimiento con sus clientes. Es una apasionada del estudio jurídico que ha llevado con éxito a la práctica profesional del derecho.
Tiene experiencia como docente desde hace casi treinta años y, por ello, posee grandes habilidades de comunicación y entendimiento con sus clientes. Es una apasionada del estudio jurídico que ha llevado con éxito a la práctica profesional del derecho.
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