洗錢防制及打擊資恐法令規章曁相關連結及表單下載

  

  

相關資訊

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防制洗錢打擊資恐查詢系統相關資訊↓↓↓



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記帳士各項表單下載


表單說明稅務記帳士防制洗錢打擊資恐各項表單說明 WORD PDF
 遵循事項A01記帳士在防制洗錢及打擊資恐環境下的執業義務 第3.0 WORD PDF
 




事務所用

B01事務所防制洗錢及打擊資恐內部控制作業手冊 3.0

B02事務所風險評估表 第3.0

B03事務所客戶風險審查表(504)-第3.0版-new

B04辦理防制洗錢與打擊資恐自我審查表-第3.0

B05事務所自我審查報告或內部稽核報告-第3.0

B06事務所教育訓練公告及簽到表-第3.0

B07疑似洗錢交易申報表

事務所洗錢防制風險評估表

記帳士防制洗錢打擊資恐法令遵循及執業義務 課程講義

109年度記帳士洗錢防制與打擊資恐非現地查核書面審查應提供之文件

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客戶使用

C01客戶聲明書(501) 3.0

C02所有權人或實質受益人聲明書(502A) 3.0

C03代理人委託暨聲明書(502B) 3.0

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其他函文
107年
  • 〔財政部函文〕
107年
108年
  • 〔國稅局函文〕
108年
  • 〔全聯會函文
107年度 
108年度