洗錢防制專區

中華民國記帳及報稅代理人全國聯合會記帳及報稅代理人防制洗錢專區 

檢送110年2月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」

張貼者:2021年3月11日 下午11:04社團法人新竹市記帳及報稅代理人公會

主旨:檢送1102月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」電子檔,請查照並請轉知所屬會員周知事務所員工。

說明:

一、旨揭電子檔請轉知所屬會員事務所,建立防制洗錢觀念,落實防制洗錢相關工作。

二、旨揭電子檔僅供會員參照,版權所有,不得置於公開頁面供人下載。

三、各月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」電子檔於次月初逕以電子郵件傳送各公會,敬請留意查收。

檢送110年1月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」

張貼者:2021年3月11日 下午11:03社團法人新竹市記帳及報稅代理人公會   [ 已更新 2021年3月11日 下午11:04 ]

主旨:檢送1101月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」電子檔,請查照並請轉知所屬會員周知事務所員工。

說明:

一、旨揭電子檔請轉知所屬會員事務所,建立防制洗錢觀念,落實防制洗錢相關工作。

二、旨揭電子檔僅供會員參照,版權所有,不得置於公開頁面供人下載。

三、各月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」電子檔於次月初逕以電子郵件傳送各公會,敬請留意查收。

財政部令:修正「記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢與打擊資恐辦法」

張貼者:2021年1月11日 下午6:51社團法人新竹市記帳及報稅代理人公會

法規預告、公告 通報

行政院公報資訊網110.01.11刊登

財政部令:修正「記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢與打擊資恐辦法」

 

財政部

中華民國110111
台財稅字第
10904706660

修正「記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢與打擊資恐辦法」。

附修正「記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢與打擊資恐辦法

部  長 蘇建榮

記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢與打擊資恐辦法總說明及對照表請參見PDF

檢送109年12月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」

張貼者:2021年1月11日 下午6:49社團法人新竹市記帳及報稅代理人公會

主旨:檢送10912月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」電子檔,請查照並請轉知所屬會員周知事務所員工。

說明:

一、旨揭電子檔請轉知所屬會員事務所,建立防制洗錢觀念,落實防制洗錢相關工作。

二、旨揭電子檔僅供會員參照,版權所有,不得置於公開頁面供人下載。

檢送109年11月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」

張貼者:2021年1月11日 下午6:47社團法人新竹市記帳及報稅代理人公會

主旨:檢送10911月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」電子檔,請查照並請轉知所屬會員周知事務所員工。

說明:

一、旨揭電子檔請轉知所屬會員事務所,建立防制洗錢觀念,落實防制洗錢相關工作。

二、旨揭電子檔僅供會員參照,版權所有,不得置於公開頁面供人下載。

檢送109年10月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」

張貼者:2020年11月4日 下午5:59社團法人新竹市記帳及報稅代理人公會

主旨:檢送109年10月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」電子檔,請查照並請轉知所屬會員周知事務所員工。
說明:
一、旨揭電子檔請轉知所屬會員事務所,建立防制洗錢觀念,落實防制洗錢相關工作。
二、旨揭電子檔僅供會員參照,版權所有,不得置於公開頁面供人下載。

檢送109年9月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」

張貼者:2020年11月4日 下午5:58社團法人新竹市記帳及報稅代理人公會

主旨:檢送109年9月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」電子檔,請查照並請轉知所屬會員周知事務所員工。
說明:
一、旨揭電子檔請轉知所屬會員事務所,建立防制洗錢觀念,落實防制洗錢相關工作。
二、旨揭電子檔僅供會員參照,版權所有,不得置於公開頁面供人下載。

檢送109年8月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」

張貼者:2020年11月4日 下午5:57社團法人新竹市記帳及報稅代理人公會

主旨:檢送109年8月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」電子檔,請查照並請轉知所屬會員周知事務所員工。
說明:
一、旨揭電子檔請轉知所屬會員事務所,建立防制洗錢觀念,落實防制洗錢相關工作。
二、旨揭電子檔僅供會員參照,版權所有,不得置於公開頁面供人下載。

檢送109年7月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」

張貼者:2020年8月4日 下午6:39社團法人新竹市記帳及報稅代理人公會

主旨:檢送1097月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」電子檔,請查照並請轉知所屬會員周知事務所員工。

說明:

一、旨揭電子檔請轉知所屬會員事務所,建立防制洗錢觀念,落實防制洗錢相關工作。

二、旨揭電子檔僅供會員參照,版權所有,不得置於公開頁面供人下載。

聯合國安理會第1267/1989/2253號制裁委員會制裁名單更新

張貼者:2020年8月4日 下午6:38社團法人新竹市記帳及報稅代理人公會

依財政部賦稅署109.07.20臺稅稽徵字第10904605100號函

主旨:檢送聯合國安全理事會第1267/1989/2253號制裁委員會制裁名單更新訊息,轉請查照並請轉知所屬會員內控政策洗錢、資恐及武擴名單之監控視情況隨時修正。

 

本會按:法務部109720日公告 點擊連結

公告事項內容:聯合國安全理事會第1267/1989/2253號制裁委員會(伊斯蘭與基地組織制裁委員會)於109716日公布制裁名單更新通告,新增制裁對象Noor Wali Mehsud(永久參考號:QDi.427),略以:1076月間Noor Wali Mehsud被任命為Tehrik-e Taliban PakistanTTPQde.132)領導人,並負責巴基斯坦境內多起恐怖攻擊,詳情請參https://www.un.org/securitycouncil/content/noor-wali-mehsud

 

附件一:聯合國安全理事會第SC14256號公告   點擊連結

附件二:聯合國安理會制裁委員會更新制裁名單(109716日更新) 點擊連結

 

 

※務請教育所屬會員,上述資恐防制資訊可至下列網址查詢:

1. 法務部調查局洗錢防制處網站查詢https://www.mjib.gov.tw/mlpc

2.      台灣集中保管結算所洗錢防制查詢系統https://aml.tdcc.com.tw/AMLAMF/login.html

1-10 of 72