Справка по Альфа-Групп

THE ASSESSMENT OF THE SIGNS OF UNLAWFUL ACTIVITIES IN FINANCIAL TRANSACTIONS OF LARGE CUSTOMERS OF «ALPHA GROUP» CONSORTIUM

Summary of the crimes in the sphere of economy

The one of Russia's largest financial and industrial consortium «Alfa Group» is characterized by large-scale criminal activity. Because of complete impunity and factual immunity of Russian courts, the Consortium, had privatized the judicial system of Russian, in fact, was degenerated into an organized criminal association, in which only documented theft of the share capital, including foreign investors, as well as money was obtained by criminal means than 3% of total turnover.

The key element of the legalization criminal means is Alfa-Banking Group is one of Russia’s largest privately owned banking groups which served over 56 thousand corporate and 3.5 million retail customers. As a result of revelation of the Alfa Bank’s the money laundering scheme was documented of more than 300 billion rubles.

The money laundering scheme of the Group’s companies was documented 62.6 billion rubles (12.5 billion rubles - theft, 50.1 billion rubles - legalization). The 155 joint-stock companies (38 Public Corporations and 117 Close Corporations) and 3 Federation State Unitary Enterprises (FSUE) from customers of Alfa-Bank had legalized more than 115.6 billion rubles (theft of 77.5 billion rubles - 17.0, 59.6 and 0.9 billion rubles, respectively; legalization of 38.1 billion rubles). Also documented as 38 joint-stock companies (13 Public Corporations and 25 Close Corporations) and 3 FSUE from members of users of Alfa Bank’s money laundering scheme had committed serious and gravest crimes in the sphere of the economy more than 65.7 billion rubles (theft of 44.7 billion rubles - 23.5, 17.4 and 3.8 billion rubles, respectively; legalization of 21 billion rubles).

In the Group’s companies, whose shares are traded on Western stock exchanges or the majority or minority foreign shareholders are been, the theft of share capital and legalization are unacceptable high amounts of turnover: Public Corporation «VimpelCom» - the theft and legalization is 12,1% of the receipt, the theft of share capital is 12,5% of the turnover; Close Corporation “CTC” - the theft and legalization is 14% of the receipt, the theft of share capital is 34% of the turnover; Close Corporation «Perekrestok» - 2,13%, etc.

The serious and gravest crimes in the sphere of the economy were detected in Public Corporation «VimpelCom» more than 13.5 billion rubles or 465.5 million dollars (theft of 1.3 billion rubles, article 159 The Criminal Code of Russian Federation (CCRF); legalization of 12.2 billion rubles article 174 CCRF). The share capital had been plundered by the fictitious contracts through phony companies (for example, «GALS-LINK Ltd.», Identification Number (IN) 7731193640 - 282.9 million rubles; «Erlan-M Ltd.», IN 7716170655 – 282.3 million rubles; «Fincomtrade Ltd.», IN 7702250660 - 65,1 million rubles; «Techgrandinvest Ltd.», IN 7706264784 - 51,9 million rubles; «Crain-Info Ltd.», IN 7722277773 - 45,8 million rubles). Score for the criminal money laundering scheme Public Corporation «VimpelCom» used by over 2 thousand phony companies.

The serious and gravest crimes in the sphere of the economy were detected in Close Corporation “CTC” more than 1.5 billion rubles or 51.7 million dollars (theft of 971.6 million rubles, article 159 CCRF; legalization of 532.6 million rubles, article 174 CCRF). The share capital had been plundered by the fictitious contracts through phony companies (for example, The Company “Heywood Carital Ltd.”, IN 9909119955 - 728.1 million rubles; “RT Alliance Ltd.”, IN 7725158460 – 84.8 milliom rubles; "Regional Distribution Company Ltd.", IN 7705483550 – 32.9 million rubles; “Media Ltd.”, IN 7722507970 – 26.8 million rubles; “Medialife Ltd.”, IN 7713516231 – 19.3 million rubles).

The serious and gravest crimes in the sphere of the economy were detected in Public Corporation “TNK-BP” more than 13.7 billion rubles or 472.4 million dollars (theft of 4.3 billion rubles, article 159 CCRF; legalization of 9.4 billion rubles, article 174 CCRF). The share capital had been plundered by the fictitious contracts through phony companies (for example, “PROFNEFT Ltd.”, IN 5020026711 - 494.5 million rubles; “TECHNO AKTIVE + Ltd.”, IN 7724253320 - 285.1 million rubles; “TRASTKOMSBYT Ltd.”, IN 7701233133 – 225.6 million rubles; “TEMPINVES Ltd.”, IN 7715254920 - 172.2 million rubles; “NOBILITET Ltd.”, IN 7734240778 – 119.1 million rubles).

The serious and gravest crimes in the sphere of the economy were detected in Close Corporation «Perekrestok» more than 1.1 billion rubles or 37.9 million dollars (theft of 637.4 million rubles, article 159 CCRF; legalization of 448.9 million rubles, article 174 CCRF). The share capital had been plundered by the fictitious contracts through phony companies (for example, «CYPRAY TRADE Ltd.», IN 5032065722 - 199,7 million rubles; «Royal Company 99 Ltd.», IN 7705293165 - 94,8 million rubles; «SANTPLASTIK Ltd.», IN 7715326557 - 38,6 million rubles; «SERVISSTROY N Ltd.», IN 7722161730 - 31,8 million rubles; «TEHNOSTROY Ltd.», IN 7736230609 - 29,2 million rubles).

In particular, as a result of revelation of the Alfa Bank’s legalization criminal means the money laundering scheme, was found that only 240 companies from the members of the «Alfa Group» Consortium, Alfa-Bank's customers and users of the Alfa Bank’s money laundering scheme (besides “TNK-BP” and 50 criminal members of the Consortium, 51 Public Corporation, 142 Close Corporation, 3 FSUE) had stolen and legalized more than 240 billion rubles. The list of criminal companies is been attached, in which the facts of money laundering scheme were documented.

The serious and gravest crimes in the sphere of the economy were detected in «Wimm-Bill-Dann» Group more than 3.6 billion rubles or 124.1 million dollars (theft of 2 billion rubles, article 159 CCRF; legalization of 1.6 billion rubles, article 174 CCRF). The share capital had been plundered by the fictitious contracts through phony companies (for example, «I.S.S.1 Ltd.», IN 7713138614 – 162.4 million rubles; «KARDELI Ltd.», IN 7710407202 - 146.5 million rubles; «DLR-INVEST Ltd.», IN 7718188182 – 71.5 million rubles; «TECHNO-STAR XXI Ltd.», IN 7727175937 – 40.8 million rubles; «LINTECHNORESURS», IN 7727198050 - 36 million rubles).

The serious and gravest crimes in the sphere of the economy were detected in Close Corporation «Alrosa» more than 1.4 billion rubles or 48.3 million dollars (theft of 718 million rubles, article 159 CCRF; legalization of 725 million rubles, article 174 CCRF). The share capital had been plundered by the fictitious contracts through phony companies (for example, «IVR-TERMINAL Ltd.», IN 7721505441 - 220.8 million rubles; «BILLINE Ltd.», IN 7705277893 – 60.9 million rubles; «ATIKAN GROUP Ltd.», IN 7722247602 – 25.2 million rubles; «EKSPOMASHSTROY Ltd.», IN 7704219916 – 22 million rubles; «STROYMEGALUX», IN 7701231979 - 19 million rubles).

ОЦЕНКА ПРИЗНАКОВ ПРОТИВОПРАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЯХ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСОРЦИУМА «АЛЬФА ГРУПП»

СОДЕРЖАНИЕ:

Краткое содержание преступлений в сфере экономики………….………………………...7

Общие представления о группе. 9

Основные бенефициарные акционеры.. 12

Оценка выявленного объема нарушений в группе. 16

ВЫВОДЫ... 19

Приложение. Сведения об аффилированных предприятиях группы.. 25

ОАО «Альфа-Банк». 31

Группа «АльфаСтрахование». 33

Краткое содержание преступлений в сфере экономики

Один из крупнейших в России финансово-промышленных консорциумов «Альфа-Групп» характеризуется масштабной криминальной деятельностью. В силу полной безнаказанности и фактической неподсудности судам российской юрисдикции, Консорциум, приватизировавший судебную систему РФ, по-сути, выродился в организованное преступное сообщество, в котором только документированное хищение акционерного капитала, в том числе и у иностранных инвесторов, а также «отмывание» денежных средств, полученных преступным путем, превышает 3% от совокупного оборота.

Ключевым элементом системы «отмывания» преступных средств является ОАО «Альфа-банк» - один из крупнейший частных банков России, клиентская база которого включает свыше 56 тыс. корпоративных и 3,5 млн. розничных клиентов. В результате вскрытия системы «отмывания» Альфа-банка документировано отмывание свыше 300 млрд.руб.

Документировано «отмывание» 62,6 млрд. руб. компаниями группы (12,5 млрд. руб. – хищения, 50,1 млрд. руб. – легализация). Установлено как 155 акционерных обществ (38 ОАО и 117 ЗАО) и 3 ФГУП из числа клиентов Альфа-банка «отмыли» свыше 115,6 млрд. руб. (хищения 77,5 млрд.руб. – 17,0; 59,6 и 0,9 млрд. руб. соответственно; легализация – 38,1 млрд. руб.). Также документально подтверждено как 38 акционерных обществ (13 ОАО и 25 ЗАО) и 3 ФГУП из числа пользователей системы «отмывания» Альфа-банка совершили тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере экономики в объеме свыше 65,7 млрд. руб. (хищения 44,7 млрд. руб. – 23,5; 17,4 и 3,8 млрд. руб. соответственно; легализация – 21 млрд. руб.).

В компаниях группы, чьи акции котируются на западных фондовых биржах, или имеются мажоритарные или миноритарные иностранные акционеры, объем хищений акционерного капитала и «отмывание» составляет недопустимо высокую часть: в ОАО «Вымпелком» - хищение и «отмывание» 12,1% от выручки, хищение акционерного капитала 12,5% от оборота; в ЗАО «СТС» - хищение и «отмывание» 14% от выручки, хищение акционерного капитала 34% от оборота; в ЗАО «ТД «Перекрёсток» - 2,13% и т.д.

В ОАО «Вымпелком» выявлены конкретные тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере экономики в объёме свыше 13,5 млрд. руб., или 465,5 млн.долл. (хищений на 1,3 млрд. руб., ст.159 УК РФ; легализации на 12,2 млрд. руб., ст. 174 УК РФ). По фиктивным контрактам акционерный капитал общества разворовывался через «фирмы-однодневки» (например, ООО «ГАЛС-ЛИНК», ИНН 7731193640 – 282,9 млн. руб.; ООО «ЭРЛАН-М», ИНН 7716170655 – 282,3 млн. руб.; ООО «ФИНКОМТРЕЙД», ИНН 7702250660 – 65,1 млн. руб.; ООО «ТЕХГРАНДИНВЕСТ», ИНН 7706264784 – 51,9 млн. руб.; ООО «КРАЙН-ИНФО», ИНН 7722277773 – 45,8 млн. руб.). Всего для «отмывания» преступных средств ОАО «Вымпелком» использовал свыше 2000 «фирм-олнодневок».

В ЗАО «СТС» выявлены конкретные тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере экономики в объёме свыше 1,5 млрд. руб., или 51,7 млн. долл. (похищено 971,6 млн. руб., ст.159 УК РФ; легализовано 532,6 млн. руб., ст. 174 УК РФ). По фиктивным контрактам акционерный капитал общества разворовывался через «фирмы-однодневки» (например, КОМПАНИЯ "ХЭЙВУД КЭПИТЭЛ ЛИМИТЕД", ИНН 9909119955 – 728,1 млн. руб.; ООО "РТ АЛЬЯНС", ИНН 7725158460 – 84,8 млн. руб.; ООО "РЕГИОНАЛЬНАЯ ДИСТРИБУЦИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 7705483550 – 32,9 млн. руб.; ООО "МЕДИА", ИНН 7722507970 – 26,8 млн. руб.; ООО " МЕДИАЛАЙФ ", ИНН 7713516231 – 19,3 млн. руб.).

В ОАО «ТЮМЕНСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ» выявлены конкретные тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере экономики в объёме свыше 13,7 млрд. руб., или 472,4 млн. долл. (похищено 4,3 млрд. руб., ст.159 УК РФ; легализовано 9,4 млрд. руб., ст. 174 УК РФ). По фиктивным контрактам акционерный капитал общества разворовывался через «фирмы-однодневки» (например, ООО "ПРОФНЕФТЬ", ИНН 5020026711 – 494,5 млн. руб.; ООО "ТЕХНО АКТИВ+", ИНН 7724253320 – 285,1 млн. руб.; ООО "ТРАСТКОМСБЫТ", ИНН 7701233133 – 225,6 млн. руб.; ООО "ТЕМПИНВЕС", ИНН 7715254920 – 172,2 млн. руб.; ООО "НОБИЛИТЕТ", ИНН 7734240778 – 119,1 млн. руб.)

ЗАО «ТД «Перекрёсток» выявлены конкретные тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере экономики в объёме около 1,1 млрд. руб., или 37,9 млн. долл. (похищено 637,4 млн. руб., ст.159 УК РФ; легализовано 448,9 млн. руб., ст. 174 УК РФ). По фиктивным контрактам акционерный капитал общества разворовывался через «фирмы-однодневки» (например, ООО «КИПРЕЙ ТРЕЙД», ИНН 5032065722 – 199,7 млн. руб.; ООО «КОРОЛЕВСКАЯ КОМПАНИЯ 99», ИНН 7705293165 – 94,8 млн. руб.; ООО «САНТПЛАСТИК», ИНН 7715326557 – 38,6 млн. руб.; ООО «СЕРВИССТРОЙ Н», ИНН 7722161730 – 31,8 млн. руб.; ООО «ТЕХНОСТРОЙ», ИНН 7736230609 – 29,2 млн. руб.).

В частности, в результате вскрытия масштабной системы «отмывания» Альфа-банка, установлено, что всего 240 компаний из числа членов Консорциума «Альфа-Групп», клиентов Альфа-банка и криминальных пользователей системы «отмывания» Альфа-банка (помимо ТНК-ВР и 50 криминальных членов Консорциума, 51 ОАО, 142 ЗАО, 3 ФГУП) похитили и «отмыли» свыше 240 млрд. руб. Список криминальных компаний, по которым документированы факты «отмывания», прилагаются.

В Группе «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН» выявлены конкретные тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере экономики в объёме свыше 3,6 млрд. руб., или 124,1 млн. долл. (похищено 2 млрд. руб., ст.159 УК РФ; легализовано 1,6 млрд. руб., ст. 174 УК РФ). По фиктивным контрактам акционерный капитал общества разворовывался через «фирмы-однодневки» (например, ООО «И.С.С.1», ИНН 7713138614 – 162,4 млн. руб.; ООО «КАРДЕЛИ», ИНН7710407202 – 146,5 млн. руб.; ООО «ДЛР-ИНВЕСТ», ИНН 7718188182 – 71,5 млн. руб.; ООО «ТЕХНО-СТАР ХХI», ИНН 7727175937 – 40,8 млн. руб.; ООО «ЛИНТЕХНОРЕСУРС», ИНН 7727198050 – 36 млн. руб.).

ЗАО «АК «Алроса» выявлены конкретные тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере экономики в объёме свыше 1,4 млрд. руб., или 48,3 млн. долл. (похищено 718 млн. руб., ст.159 УК РФ; легализовано 725 млн. руб., ст. 174 УК РФ). По фиктивным контрактам акционерный капитал общества разворовывался через «фирмы-однодневки» (например, ООО «ИВР-ТЕРМИНАЛ», ИНН 7721505441 – 220,8 млн. руб.; ООО «БИЛЛАЙН», ИНН 7705277893 – 60,9 млн. руб.; ООО «АТИКАН ГРУПП», ИНН 7722247602 – 25, 2 млн. руб.; ООО «ЭКСПОМАШСТРОЙ», ИНН 7704219916 – 22 млн. руб.; ООО «СТРОЙМЕГАЛЮКС», ИНН 7701231979 – 19 млн. руб.).

Общие представления о группе

«Альфа-Групп» была основана в 1989 году, в настоящее время является одним из крупнейших частных финансово-промышленных консорциумов в России. В состав группы входит множество предприятий, деятельность которых распространяется на такие сферы бизнеса как: добыча нефти и газа, коммерческая и инвестиционная банковская деятельность, управление активами, страхование, розничная торговля, телекоммуникации, средства массовой информации, водоснабжение и водоотведение, управление имуществом, а также инвестиции в промышленно-торговые предприятия на выборочной основе.

Основные владельцы «Альфа-Групп» - Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев. До 2004 г. материнской компанией «Альфа-групп» была CTF Holdings (CTFH), которая через цепочку офшоров владела всеми активами группы. В 2004 г. «Альфа» провела реструктуризацию: финансовые активы (основные - Альфа-банк и «Альфастрахование») были выведены в отдельную структуру - ABH Holdings Corp. (ABHH), которая стала второй материнской компанией группы.

Как следует из отчетности по международным стандартам «Альфа-групп» основным акционерам принадлежат 100% одной из двух материнских компаний группы - CTF Holdings. В другой материнской компании - ABH Holdings Corp они владеют 77,86%. В большинстве «дочек» CTF Holdings у трех основных владельцев «Альфы» есть младшие партнеры - руководители этих предприятий (порядка 75% - у основных владельцев, а остальные 25% передаются по опционной программе управляющим бизнесами).

В состав консорциума входят следующие крупные составляющие:

«Альфа-Банк» - один из крупнейший частных банков России, ведущее предприятие Консорциума. Банк предоставляет весь спектр услуг для корпоративных и частных клиентов, инвестиционные банковские услуги.

Управляющая Компания «Альфа-Капитал» - крупнейшая компания на рынке управления активами, клиентами которой являются пенсионные фонды, страховые компании, корпоративные российские и международные инвесторы, а также частные инвесторы.

Alfa Capital Partners - управляющая компания фондами прямых инвестиций оказывающая консультационные услуги инвестиционным фондам прямых инвестиций и инвестиций в недвижимость.

Группа «Альфастрахование» - один из крупнейших российских страховщиков с универсальным портфелем услуг, который включает как комплексные программы защиты интересов бизнеса, так и широкий спектр страховых продуктов для частных лиц.

ТРК-ВР - одна из крупнейших вертикально-интегрированных нефтяных компаний в России по добыче, переработке и сбыта сырья.

ALTIMO - управляет инвестициями «Альфа-Групп» в области телекоммуникаций.

«А1 Групп» - специализируется на инвестировании в акционерный капитал с целью долгосрочного увеличения стоимости вложений через реализацию стратегий роста бизнеса, реструктуризацию, использование «финансового рычага», антикризисное управление, приобретение недооцененных активов, разрешение сложных корпоративных ситуаций.

X5 RETAIL GROUP - крупнейшая в России продуктовая розничная компания. В состав X5 входят «Пятерочка», (ведущий дискаунтер по продаже продуктов питания в стране), «Перекресток» (крупная сеть супермаркетов) и «Карусель» (входит в пятерку основных сетей гипермаркетов).

«СТС Медиа, Инк.» - одна из крупнейших коммерческих телевещательных корпораций страны, акции которой котируется на NASDAQ. В структуре «СТС Медиа» российские эфирные каналы СТС и «Домашний», региональные телевизионные станции в крупных городах страны.

«Русские Технологии» - компания занимается выявлением и развитием перспективных многообещающих технологий.

Группа компаний «Роcводоканал» — крупнейший частный оператор в сфере водоснабжения и водоотведения в России.

Основные предприятия группы:

Основные компании	Доля «Альфа-Групп»
ABH Holdings Corp.	77,86%
Альфа-Банк (Россия)	77,86%
Alfa Finance Holdings S.A.	77,86%
Группа «АльфаСтрахование»	77,86%
Alfa Asset Management	72,24%
Alfa Capital Partners	67,93%
ТНК-BP	19,47%
CTC Media, Inc.	20,32%
Altimo Holdings and Investments Ltd.	72,77%
ОАО «МегаФон»	18,26%
ОАО «ВымпелКом»	32,02%*
X5 Retail Group N.V.	47,86%
«Пятерочка»	47,86%
«Перекресток»	47,86%
«Карусель»	47,86%
A Common Holdings Ltd.	100,00%
A1 Group Ltd.	100,00%
Группа компаний «Росводоканал»	60,30%

*Основные бенефициарные**[1]* акционеры

Фридман Михаил Маратович

ИНН ФЛ 770400318916.

Родился 21 апреля 1964 года в г. Львове (Украина) в семье инженеров. Его отец лауреат Государственной премии СССР за разработку систем опознавания для военной авиации.

Образование:

В 1986 году окончил Московский институт стали и сплавов.

Основная деятельность:

Г-н Фридман является основателем Консорциума «Альфа-Групп», Председателем Совета Директоров ТНК-BP, членом Совета Директоров Альфа-Банка (Россия), компании «ВымпелКом» и членом Наблюдательного Совета директоров X5 Retail Group N.V., членом Бюро Правления Российского союза промышленников и предпринимателей и Международного Консультативного Совета по иностранным отношениям (США).

Трудовая биография:

В 1986-1988 годах - инженер-конструктор завода «Электросталь» в г. Электросталь Московской области.

В 1988 году стал частным предпринимателем: кооператив «Курьер», специализировавшийся на мытье окон; фирмы «Альфа-фото», «Альфа-Эко», «Альфа-Капитал».

В 1991 году создал «Альфа-банк», со времени основания - Председатель Совета Директоров банка.

С 1995 по 1998 год - член Совета Директоров ЗАО «Общественное российское телевидение» (ОРТ).

С 1996 года - председатель Совета Директоров Консорциума «Альфа-групп».

С января 1996 года - учредитель и Вице-президент Российского еврейского конгресса (РЕК), руководитель комитета по культуре РЕК. С 1996 года - член Совета Директоров ОАО «Нефтяная компания «СИДАНКО». С октября 1996 года - член Совета по банковской деятельности при Правительстве РФ.

В июле 1998 года, после слияния «Альфа-банка» и компании «Альфа-капитал», стал председателем Совета Директоров ОАО ИКБ «Альфа-банк». С 1998 года - член совета директоров ЗАО «Торговый дом «Перекресток».

В ноябре 2000 возглавил Совет Директоров ОНАКО и установил с ТНК и «Альфа-

Банком» партнерские отношения. В ноябре 2000 года избран членом бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (работодателей) (РСПП(р).

С февраля 2001 года - член Совета по предпринимательству при Правительстве РФ.

С июня 2001 года - член совета директоров ОАО «Вымпелком».

14 октября 2002 был избран президентом вновь созданной Конференции руководителей еврейских организаций России. С декабря 2002 года - судебный арбитр при комиссии по этике РСПП, созданной для урегулировании корпоративных споров.

С марта 2003 года - председатель Консультационного совета компании «ТНК-BP», образованной в результате объединения активов ТНК и British Petroleum.

16 ноября 2005 был избран членом Общественной палаты.

С мая 2006 года - член Наблюдательного совета Pyaterochka Holding.

В феврале 2008 года М.Фридман покинул пост председателя Совета Директоров «Альфа-банк».

С 1 июня 2009 года исполняет обязанности главного управляющего директора ТНК-ВР.

Оценки состояния:

В 2007 году состояние М.Фридмана оценивалось в $13,5 млрд. (шестое место по размеру состояния среди российских предпринимателей на начало 2007 года по данным Forbes).

По данным журнала Forbes делит 71-е место в опубликованном в марте 2009 года списке миллиардеров мира, имея состояние в 6,3 млрд. долларов.

Семейное положение:

Женат. Имеет дочерей Екатерину и Лору.

Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев совместно владеют бенефициарными контрольными пакетами акций (от 47% до 100%) во всех основных компаниях Группы. За исключенем ABH Holdings Corp («ABHH»), которая включает инвестиции в Альфа-Банк (Россия) и Альфа-Банк (Украина), а также включает небольшие доли в Alfa Finance Holdings S.A. и Altimo, консолидация инвестиций бенефициарных акционеров осуществляется на уровне CTF Holdings Limited («CTF»), действующего также в качестве Корпоративного центра Группы.

Хан Герман Борисович

Родился в 1961 году в Киеве, в профессорской семье. Его отец - крупный учёный, известный специалист в области металлургии.

Образование:

В 1982 году окончил с отличием Киевский индустриально-педагогический техникум. В 1988 году – Московский институт стали и сплавов.

Основная деятельность:

Г-н Хан занимает пост исполнительного директора ТНК-ВР и курирует всю операционную деятельность компании, за исключением газового сектора, входит в число акционеров ТНК-ВР и Альфа-банка. Также он является членом правления управляющей компании «ТНК-ВР Менеджмент», членом совета директоров Альфа-банка и «Славнефти».

Трудовая биография:

В 1988 году работал в кооперативах «Поиск» и «Космос».В 1989 - заместитель председателя кооператива «Александрина».

С 1990 по 1992 год - начальник оптовой торговли, затем начальник отдела экспорта компании «Альфа-Эко». В 1995 году – директор сырьевого департамента «Альфа-Эко».

С 1996 году – президент «Альфа-Эко».

С 1998 году – заместитель председателя правления, первый вице-президент «Тюменской нефтяной компании». С мая 2000 года – исполнительный директор ТНК.

С марта 2003 года – исполнительный директор «ТНК-ВР», а после – «ТНК-ВР Менеджмент». Входит в правление ОАО «ТНК-ВР Менеджмент», член совета директоров ОАО «Альфа-Банк» и ОАО «НГК Славнефть».

Оценки состояния: журнал Forbes от 11 марта 2009 года оценивает состояние Германа Борисовича в $4 млрд (132 место в мире).

Семейное положение:

Женат. Имеет двоих дочерей.

Кузьмичёв Алексей Викторович

ИНН ФЛ 770400625931.

Родился в России, в г. Кирове, 15 октября 1962 года.

Образование:

Выпускник Московского института стали и сплавов.

Основная деятельность:

Г-н Кузьмичёв отвечает за бизнес группы «А1», является Председателем Совета Директоров компании «А1», Председателем совета директоров компании «Русские Технологии», членом Совета директоров Altimo, а также членом Совета директоров компании Alfa Finance Holdings SA (нефтяные и финансовые активы).

Трудовая биография:

С середины 90-х годов руководитель компании Crown Resources AG.

1990-1995 Начальник международного отдела ОАО «Альфа-Эко».

1992 Член Совета компании «Crown Resources AG».

1995 Директор Международного департамента ОАО «Альфа-Эко».

1997 Председатель Совета директоров компании «Crown Resources AG»

В период с 1998 по 1999 гг. генеральный директор ООО «Собственник».

С 1998 по 2006 являлся членом Совета директоров ОАО «Альфа-Банк».

С 2006 председатель Совета директоров «Русские технологии».

Оценки состояния:

По версии журнала Форбс от марта 2009 г. занимает 196 место в мире, и 13 место в СНГ и России. Состояние - 3.1 млрд. долларов США.

Оценка выявленного объема нарушений в группе

Экспертный анализ основных предприятий группы установил в структуре их платежей большой объем сомнительных операций. Методология подобных оценок была основана на выявлении среди установленных финансовых контрагентов предприятий группы таких, которые по имеющимся признакам соответствовали определениям фирм-однодневок и транзитных (буферных) фирм.

Фирма – агент теневого сектора (фирма-однодневка) – это коммерческая организация, созданная без намерения осуществлять реальную предпринимательскую деятельность. Такие юридические лица используются с целью незаконного уклонения от уплаты налогов, извлечения иной имущественной выгоды или прикрытия запрещенной деятельности. Как правило, эти юридические лица функционирует незначительный промежуток времени (1-2 года), имеет в своем составе незначительное количество сотрудников, получавших официальные доходы и специфическую финансовую историю операций.

Транзитная фирма (буферная фирма, фирма-прокладка) - коммерческая структура, созданная с целью минимизации налогообложения, реально ведущей хозяйственную деятельность третьей организации. Основной смысл деятельности подобных фирм – обслуживание финансовых потоков третьих лиц. Транзитные фирмы, как правило, не ведут самостоятельной коммерческой деятельности. Наиболее часто используемая схема уклонения от налогообложения – трансфертные цены.

Здесь речь идет о реально действующем юридическом лице, выполняющем роль промежуточного звена между предприятием, чьи реальные доходы уводятся от налогообложения и фирмой-однодневкой, куда (или откуда) эти средства направляются.

Использование «буферных фирм» несет целый ряд рисков связанных с возможными претензиями со стороны налоговых органов. Согласно ст. 252 НК РФ налогооблагаемую прибыль уменьшают только экономически оправданные расходы.

При оценке рисков, связанных с возможными налоговыми претензиями необходимо учитывать, что помимо невыплаченных налогов они включают штрафы и пени, сумма которых, очевидно превышает размер законно выплаченных налоговых платежей.

Необходимо учитывать, что при использовании «буферных фирм», в соответствии с прецедентами, за уход от налогов могут наказать не ее директора (чаще всего номинального), а выгодоприобретателя (бенифициара) от деятельности подобной структуры, т.е. руководителя реального хозяйствующего субъекта, получившего выгоду.

Налоговые органы в настоящее время успешно устанавливают аффилированность «буферных фирм» реальным хозяйствующим субъектам, получающим выгоду от их деятельности, руководствуясь следующими признаками: отсутствие самостоятельных сделок и имущества, убыточность деятельности. Такие предприятия признаются не обладающими фактическими признаками самостоятельного юридического лица, предусмотренными ст.ст. 48-50 ГК РФ (не имеющими в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленного имущества). Реализацию товара через фиктивных посредников налоговые органы могут признать преступлением присвоением чужого имущества (ст. 169 УК РФ) и причинением ущерба собственнику (ст. 165 УК РФ). Подобные транзитные посредники забирают большую часть прибыли производителя.

Фиктивных посредников характеризуют следующие особенности: у них нет собственного офиса, производственных и складских помещений, нет реального движения товара со склада поставщика к покупателю, число сотрудников (если они есть) не соответствует обороту организации. В ряде случае числящиеся сотрудники являются работниками организаций – выгодополучателей.

Выявленный объем теневых операций в консорциуме «Альфа – групп» по регионам

Регион	Установленный оборот (руб.)	Объем теневых операций (руб.)	% теневых операций от оборота (%)	По признакам нарушения ст. 159 УК РФ (руб.)	По признакам нарушения ст. 174 УК РФ (руб.)
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	409 953 182 141	22 273 892 203	5.43	628 550 438	21 645 341 765
Москва	431 580 309 179	20 308 524 145	4.71	5 179 962 680	15 128 561 465
Тюменская область	879 066 087 983	13 703 046 637	1.56	4 324 347 930	9 378 698 707
Рязанская область	77 407 728 913	1 911 527 793	2.47	751 528 820	1 159 998 973
Саратовская область	55 844 127 621	1 258 292 951	2.25	717 209 829	541 083 122
Калужская область	7 037 667 872	1 034 642 961	14.70	0	1 034 642 961
Ростовская область	7 342 735 381	710 257 818	9.67	698 140 507	12 117 311
Новосибирская область	5 966 226 093	491 057 206	8.23	0	491 057 206
Тульская область	22 178 540 868	484 033 953	2.18	9 880 630	474 153 323
Республика Карелия	1 633 767 407	125 689 576	7.69	0	125 689 576
Оренбургская область	112 522 052 050	121 288 661	0.11	114 845 332	6 443 329
Республика Калмыкия	27 248 718 168	113 919 769	0.42	74 919 769	39 000 000
Свердловская область	7 342 490 500	80 384 650	1.09	5 922 532	74 462 118
Красноярский край	271 745 334	16 528 629	6.08	11 628 629	4 900 000
Волгоградская область	31 935 921	3 796 013	11.89	2 758 013	1 038 000
Ульяновская область	19 460 793	300 000	1.54	0	300 000
ВСЕГО	2 045 446 776 224	62 637 182 965	3.06	12 519 695 109	50 117 487 856

Установленный оборот и объем теневых операций предприятий группы по отраслям

Отрасль деятельности	Установленный оборот (руб.)	Объем теневых операций (руб.)	% теневых операций от оборота (%)
Добыча, переработка и продажа сырья	1 663 703 667 288	42 586 591 193	2.56
Телекоммуникации	198 695 888 929	15 480 373 218	7.79
Розничная торговля	79 475 696 363	1 881 023 364	2.37
Инвестиции	34 050 038 616	1 218 232 631	3.58
Финансовые услуги	46 630 776 465	784 361 054	1.68
Средства массовой информации	18 244 388 114	480 343 095	2.63
Строительство	4 114 060 847	203 887 445	4.96
Охранные услуги	532 259 602	2 370 965	0.45
ВСЕГО	2 045 446 776 224	62 637 182 965	3.06

Незаконные схемы минимизации налогообложения связаны, как правило, с нарушением следующих статей УК РФ:

1. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физических лиц и организаций в крупном размере (в том числе путем внесения в налоговые декларации и аналогичные документы заведомо ложных сведений) – ст.ст. 198, 199 УК РФ.

2. Хищение путем обмана и присвоения чужого имущества (части реальной выручки и прибыли от реализации продукции управляемых предприятий) с использованием своего служебного положения, а также в особо крупном размере – ст.ст. 159[2], 160 УК РФ.

3. Создание коммерческих организаций без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, имеющих целью освобождение от налогов, извлечение иной имущественной выгоды или прикрытие запрещенной деятельности (на сумму более 250 тыс. руб.) – ст. 173 УК РФ, либо использование таких организаций для ухода от налогов.

4. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем – ст. 174[3] УК РФ.

5. Присвоение чужого имущества, причинение ущерба собственнику (ст. 169 УК РФ).

Указанные правонарушения квалифицируются как организованные группой.

ВЫВОДЫ

Руководство основных элементов группы достаточно уязвимо по схеме оптимизации налоговых платежей. Минимальный установленный (по признакам) объем таких нарушений с не истекшим сроком исковой давности составил для группы 62,6 миллиард рублей.

При этом объем нарушений по признакам ст. 159 УК РФ (мошенничество) составил 12,5 миллиардов рублей, объем нарушений по признакам ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем) - как минимум 50,1 миллиардов рублей.

В отношении руководства (и владельцев) предприятий связанных в группе существуют риски возникновения претензий уголовного порядка по следующим статьям:

уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физических лиц и организаций в крупном размере (в том числе путем внесения в налоговые декларации и аналогичные документы заведомо ложных сведений) – ст. 198, 199 УК РФ;
сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов – ст. 199.2;
хищение путем обмана и присвоения чужого имущества (части реальной выручки и прибыли от реализации продукции управляемых предприятий) с использованием своего служебного положения, а также в особо крупном размере – ст. 160 УК РФ;
легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем – ст. 174 УК РФ.
мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору - Ст.159.2.
мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения –159.3 УК РФ.

Основным способом такого рода деятельности, очевидно, являлся перевод части легальных доходов (выручки) предприятий по фиктивным договорам в пользу подставных фирм, специально созданным для этих целей. Далее средства со счетов таких фирм обычно конвертируются в наличные средства и выводятся из официального оборота в теневой сектор (ст. 199 ч. 2 УК РФ).

Установленный оборот и объем теневых операций группы по предприятиям

ИНН	Название организации	Установленный оборот предприятия (руб.)	Объем теневых операций (руб.)	% теневых операций от оборота (%)
Финансовые услуги
7728169439	ООО «АЛЬФА-ЛИЗИНГ»	5 388 938 770	71 284 359	1.32
7728142469	ООО «УП «АЛЬФА-КАПИТАЛ»	15 743 695 718	20 165 124	0.13
7713056834	ОАО «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ»	19 325 876 665	623 246 845	3.22
7728214280	ООО «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ»	6 172 265 312	69 664 726	1.13
	ИТОГО	46 630 776 465	784 361 054	1.68
Добыча, переработка и продажа сырья
7202064000	ОАО «ТЮМЕНСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ»	863 179 040 595	13 698 883 829	1.59
7705481874	ОАО «ТНК -BP МЕНЕДЖМЕНТ»	12 016 615 105	167 291 195	1.39
8603089934	ОАО «САМОТЛОРНЕФТЕГАЗ»	172 174 708 365	322 116 601	0.19
8620011857	ОАО «ТНК-НИЖНЕВАРТОВСК»	79 636 382 422	16 167 146 341	20.30
5612002469	ОАО «ОРЕНБУРГНЕФТЬ»	109 903 003 411	113 967 484	0.10
8610010727	ОАО «ТНК-НЯГАНЬ»	43 563 429 366	12 913 365	0.03
8603089941	ОАО «НИЖНЕВАРТОВСКОЕ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»	51 257 161 012	20 679 861	0.04
7202027216	ОАО «ТЮМЕННЕФТЕГАЗ»	15 887 047 388	4 162 808	0.03
7727004530	ЗАО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ»	16 734 474 510	71 961 471	0.43
5435101910	ОАО «НОВОСИБИРСКНЕФТЕГАЗ»	5 966 226 093	491 057 206	8.23
8609000160	ОАО «ВАРЬЕГАННЕФТЕГАЗ»	40 134 790 044	5 316 684 670	13.25
8603037291	ОАО «КОРПОРАЦИЯ ЮГРАНЕФТЬ»	2 997 287 272	63 764 539	2.13
6227007322	ЗАО «РЯЗАНСКАЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ»	16 964 317 784	588 748 088	3.47
8603087285	ООО «НИЖНЕВАРТОВСКОЕ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»	3 358 240 992	36 588 854	1.09
6451114900	ОАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ»	16 674 859 378	315 559 079	1.89
8603098248	ООО «ЗАПСИБНЕФТЕПРОДУКТ»	1 968 192 153	112 120 188	5.70
1001011293	ЗАО «КАРЕЛИЯНЕФТЕПРОДУКТ»	1 633 767 407	125 689 576	7.69
6227004160	ОАО «РЯЗАНЬНЕФТЕПРОДУКТ»	22 194 690 933	196 516 571	0.89
4029001011	ОАО «КАЛУГАНЕФТЕПРОДУКТ»	7 037 667 872	1 034 642 961	14.70
6452034165	ОАО «САРАТОВНЕФТЕПРОДУКТ»	39 169 268 243	942 733 872	2.41
7107036789	ОАО «ТУЛАНЕФТЕПРОДУКТ»	22 178 540 868	484 033 953	2.18
6658132455	ОАО «УРАЛЬСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ»	7 342 490 500	80 384 650	1.09
5612004610	ОАО «ОРЕНБУРГГЕОЛОГИЯ»	2 619 048 639	7 321 177	0.28
6228007653	ОАО «РЯЗАНСКИЙ ЗАВОД НЕФТЕХИМПРОДУКТОВ»	949 199 898	93 736 347	9.88
6163025436	ОАО «РОСТОВНЕФТЕПРОДУКТ»	7 342 735 381	710 257 818	9.67
8603028882	ОАО «НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ»	9 871 566 901	217 500 955	2.20
6227001377	ОАО «РЯЗАНСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД»	19 288 823 158	34 773 249	0.18
6227007682	ООО «КОМПАНИЯ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ТНК-ТЕКСАКО»	17 344 899 774	997 571 931	5.75
3444091830	ООО «ИНТЕРНЕФТЬ»	31 935 921	3 796 013	11.89
0814174454	ЗАО «СБОРСАРЕ МЕНЕДЖМЕНТ» (ранее ООО «СБОРСАРЕ МЕНЕДЖМЕНТ» ИНН 0814129109)	27 248 718 168	113 919 769	0.42
7705379133	ОАО «ТНК-СТОЛИЦА»	22 067 650 394	35 539 943	0.16
7328026901	ЗАО «ОНАКО-КОМЕТА»	19 460 793	300 000	1.54
8620003528	ОАО «ЧЕРНОГОРНЕФТЬ»	4 947 426 548	4 226 829	0.09
	ИТОГО	1 663 703 667 288	42 586 591 193	2.56
Инвестиции
7728152185	ООО «АЛЬФА-ЭКО»	2 573 262 586	250 436 019	9.73
7707272361	ООО «АЛЬФА-ЭКО М»	31 205 030 696	951 267 983	3.05
2461018934	ООО «АЛЬФА-ЭКО КРАСНОЯРСК»	271 745 334	16 528 629	6.08
	ИТОГО	34 050 038 616	1 218 232 631	3.58
Розничная торговля
7728029110	ЗАО «ТД «ПЕРЕКРЕСТОК»	51 039 180 496	1 086 397 120	2.13
7707265357	ООО «ПЕРЕКРЕСТОК-2000»	28 436 515 867	794 626 244	2.79
	ИТОГО	79 475 696 363	1 881 023 364	2.37
Телекоммуникации
7704225853	ООО «АЛЬФА ТЕЛЕКОМ»	202 438 504	1 498 759	0.74
7713076301	ОАО «ВЫМПЕЛКОМ»	148 720 372 173	13 471 900 723	9.06
7718142364	ОАО «ВЫМПЕЛКОМ-РЕГИОН»	49 773 078 252	2 006 973 736	4.03
	ИТОГО	198 695 888 929	15 480 373 218	7.79
Средства массовой информации
7707115217	ЗАО «СТС»	18 244 388 114	480 343 095	2.63
	ИТОГО	18 244 388 114	480 343 095	2.63
Охранные услуги
7705263932	ООО ЧОП ТНК-ГАРАНТ	488 262 536	2 220 965	0.45
8610010903	ООО «ЧОП ТНК-АЛЕКС»	43 997 066	150 000	0.34
	ИТОГО	532 259 602	2 370 965	0.45
Строительство
7728023038	ЗАО «СИРАКУЗЫ»	3 448 263 481	203 705 838	5.91
6227010043	ООО «ТНК-РЯЗАНЬ»	665 797 366	181 607	0.03
	ИТОГО	4 114 060 847	203 887 445	4.96
ВСЕГО ПО ГРУППЕ КОМПАНИЙ		2 045 446 776 224	62 637 182 965	3.06

Наиболее уязвимы (по составу и объему незаконных финансовых операций) структурные подразделения группы, работающие в Москве, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Тюменской, Рязанской, Саратовской и Ростовской областях, действующие в таких отраслях бизнеса как добыча, переработка и продажа сырья, телекоммуникации, розничная торговля, инвестиции и финансовые услуги.

К числу наиболее уязвимых объектов (не считая головной банк) по схемам оптимизации налоговых платежей относятся компании представленные ниже.

Выявленный объем теневых операций по предприятиям группы

ИНН	Название организации	Установленный объем теневых операций (руб.)	Признаки нарушения ст. 159 УК РФ (руб.)	Признаки нарушения ст. 174 УК РФ (руб.)
Финансы и страхование
7728169439	ООО «АЛЬФА-ЛИЗИНГ»	71 284 359	71 284 359	0
7728142469	ООО «УП «АЛЬФА-КАПИТАЛ»	20 165 124	10 730 475	9 434 649
7713056834	ОАО «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ»	623 246 845	369 047 370	254 199 475
7728214280	ООО «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ»	69 664 726	39 905 334	29 759 392
	ИТОГО	784 361 054	490 967 538	293 393 516
Добыча, переработка и продажа сырья
7202064000	ОАО «ТЮМЕНСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ»	13 698 883 829	4 322 156 862	9 376 726 967
7705481874	ОАО «ТНК -BP МЕНЕДЖМЕНТ»	167 291 195	167 291 195	0
8603089934	ОАО «САМОТЛОРНЕФТЕГАЗ»	322 116 601	320 776 802	1 339 799
8620011857	ОАО «ТНК-НИЖНЕВАРТОВСК»	16 167 146 341	37 552 489	16 129 593 852
5612002469	ОАО «ОРЕНБУРГНЕФТЬ»	113 967 484	107 524 155	6 443 329
8610010727	ОАО «ТНК-НЯГАНЬ»	12 913 365	9 373 103	3 540 262
8603089941	ОАО «НИЖНЕВАРТОВСКОЕ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»	20 679 861	7 892 815	12 787 046
7202027216	ОАО «ТЮМЕННЕФТЕГАЗ»	4 162 808	2 191 068	1 971 740
7727004530	ЗАО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ»	71 961 471	38 138 187	33 823 284
5435101910	ОАО «НОВОСИБИРСКНЕФТЕГАЗ»	491 057 206	0	491 057 206
8609000160	ОАО «ВАРЬЕГАННЕФТЕГАЗ»	5 316 684 670	119 619 976	5 197 064 694
8603037291	ОАО «КОРПОРАЦИЯ ЮГРАНЕФТЬ»	63 764 539	53 630 429	10 134 110
6227007322	ЗАО «РЯЗАНСКАЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ»	588 748 088	388 331 226	200 416 862
8603087285	ООО «НИЖНЕВАРТОВСКОЕ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»	36 588 854	36 588 854	0
6451114900	ОАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ»	315 559 079	24 073 785	291 485 294
8603098248	ООО «ЗАПСИБНЕФТЕПРОДУКТ»	112 120 188	1 560 372	110 559 816
1001011293	ЗАО «КАРЕЛИЯНЕФТЕПРОДУКТ»	125 689 576	0	125 689 576
6227004160	ОАО «РЯЗАНЬНЕФТЕПРОДУКТ»	196 516 571	40 471 120	156 045 451
4029001011	ОАО «КАЛУГАНЕФТЕПРОДУКТ»	1 034 642 961	0	1 034 642 961
6452034165	ОАО «САРАТОВНЕФТЕПРОДУКТ»	942 733 872	693 136 044	249 597 828
7107036789	ОАО «ТУЛАНЕФТЕПРОДУКТ»	484 033 953	9 880 630	474 153 323
6658132455	ОАО «УРАЛЬСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ»	80 384 650	5 922 532	74 462 118
5612004610	ОАО «ОРЕНБУРГГЕОЛОГИЯ»	7 321 177	7 321 177	0
6228007653	ОАО «РЯЗАНСКИЙ ЗАВОД НЕФТЕХИМПРОДУКТОВ»	93 736 347	19 197 155	74 539 192
6163025436	ОАО «РОСТОВНЕФТЕПРОДУКТ»	710 257 818	698 140 507	12 117 311
8603028882	ОАО «НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ»	217 500 955	37 178 769	180 322 186
6227001377	ОАО «РЯЗАНСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД»	34 773 249	25 229 244	9 544 005
6227007682	ООО «КОМПАНИЯ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ТНК-ТЕКСАКО»	997 571 931	278 118 468	719 453 463
3444091830	ООО «ИНТЕРНЕФТЬ»	3 796 013	2 758 013	1 038 000
0814174454	ЗАО «СБОРСАРЕ МЕНЕДЖМЕНТ» (ранее ООО «СБОРСАРЕ МЕНЕДЖМЕНТ» ИНН 0814129109)	113 919 769	74 919 769	39 000 000
7705379133	ОАО «ТНК-СТОЛИЦА»	35 539 943	35 137 751	402 192
7328026901	ЗАО «ОНАКО-КОМЕТА»	300 000	0	300 000
8620003528	ОАО «ЧЕРНОГОРНЕФТЬ»	4 226 829	4 226 829	0
	ИТОГО	42 586 591 193	7 568 339 326	35 018 251 867
Инвестиции
7728152185	ООО «АЛЬФА-ЭКО»	250 436 019	57 483 691	192 952 328
7707272361	ООО «АЛЬФА-ЭКО М»	951 267 983	289 578 922	661 689 061
2461018934	ООО «АЛЬФА-ЭКО КРАСНОЯРСК»	16 528 629	11 628 629	4 900 000
	ИТОГО	1 218 232 631	358 691 242	859 541 389
Розничная торговля
7728029110	ЗАО «ТД «ПЕРЕКРЕСТОК»	1 086 397 120	637 452 629	448 944 491
7707265357	ООО «ПЕРЕКРЕСТОК-2000»	794 626 244	626 856 773	167 769 471
	ИТОГО	1 881 023 364	1 264 309 402	616 713 962
Телекоммуникации
7704225853	ООО «АЛЬФА ТЕЛЕКОМ»	1 498 759	1 353 679	145 080
7713076301	ОАО «ВЫМПЕЛКОМ»	13 471 900 723	1 306 198 877	12 165 701 846
7718142364	ОАО «ВЫМПЕЛКОМ-РЕГИОН»	2 006 973 736	1 240 126 143	766 847 593
	ИТОГО	15 480 373 218	2 547 678 699	12 932 694 519
Средства массовой информации
7707115217	ЗАО «СТС»	480 343 095	83 450 492	396 892 603
	ИТОГО	480 343 095	83 450 492	396 892 603
Охранные услуги
7705263932	ООО ЧОП ТНК-ГАРАНТ	2 220 965	2 220 965	0
8610010903	ООО «ЧОП ТНК-АЛЕКС»	150 000	150 000	0
	ИТОГО	2 370 965	2 370 965	0
Строительство
7728023038	ЗАО «СИРАКУЗЫ»	203 705 838	203 705 838	0
6227010043	ООО «ТНК-РЯЗАНЬ»	181 607	181 607	0
	ИТОГО	203 887 445	203 887 445	0
ВСЕГО ПО ГРУППЕ КОМПАНИЙ		62 637 182 965	12 519 695 109	50 117 487 856

Приложение. Сведения об аффилированных предприятиях группы

История основных элементов группы

АЛЬФА-БАНК:

Альфа-Банк был основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, торговое финансирование и управление активами.

ООО «Альфафинанс»

Место нахождения эмитента: 117321, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.152, корп. 2, стр.2

ОГРН эмитента: 1027739017030

ИНН эмитента: 7728240709

УК «АЛЬФА-КАПИТАЛ»:

Управляющая компания «Альфа-Капитал» — одна из крупнейших компаний на рынке управления активами. «Альфа-Капитал» была создана в 1996 году и является пионером рынка управления активами частных, институциональных и корпоративных инвесторов.

«АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ»:

В начале 1992 года было создано открытое акционерное общество «Восточно-Европейское Страховое Агентство» («В.Е.Ст.А.»). Его учредителями выступили «РТСБ», Российский Национальный Коммерческий Банк, Инвестиционный банк «Восток-Запад», АО «Авиазапчасть», «АСАЛМАЗ» и ряд крупнейших экспортно-импортных предприятий, входящих в холдинг «АТЭКС».

8 сентября 1992 года «В.Е.Ст.А.» получает лицензию Министерства Финансов Российской Федерации № 418 на право проведения страховой деятельности.

20 ноября 2000 года было подписано соглашение о партнерстве между Консорциумом «Альфа-Групп» и ОАО «Восточно-Европейское Страховое Агентство». Целью достигнутых соглашений является совместное развитие страхового бизнеса и построение бизнеса банковского страхования за счет инвестиций консорциума и привлеченных средств.

23 июня 2000 года было создано страховое общество «Альфа-Гарантии». Его учредителем выступила одна из крупнейших финансово-промышленных групп России — «Альфа-Групп».

В октябре 2001 года опыт и ресурсы страховых компаний «Восточно-Европейское Страховое Агентство», «Альфа-Гарантии» и «Остра-Киев» объединяются под новым брендом 2. Советом директоров Генеральным директором компании назначается Денис Киселев.

«А1» (ранее «АЛЬФА-ЭКО»):

Основанная в 1989 году в качестве первой основной торговой компании Консорциума «Альфа-Групп», «Альфа-Эко» (предшественница «А1») построила крупный диверсифицированный бизнес по производству и торговле широким спектром сырьевых товаров и готовой продукции как на внутреннем, так и на международных рынках. Это нефть и нефтепродукты, уголь, металлургия, сельскохозяйственные продукты, алкогольные напитки и продукция целлюлозно-бумажной промышленности. В период своей деятельности «Альфа-Эко» также осуществила значительные инвестиции в телекоммуникации.

С момента своей реструктуризации в 2004-2005 гг., компания специализируется на инвестировании собственных и клиентских средств в компании на территории России, стран СНГ, а также других развивающихся рынках.

X5 RETAIL GROUP:

1995 • Сеть «Перекресток» основана консорциумом Alfa Group

1999 • Сеть «Пятерочка» основана Андреем Рогачевым и Александром Гирдой

2003 • «Перекресток» приобретает сеть SPAR

2005 • «Пятерочка» проводит IPO на Лондонской Фондовой Бирже

2006 • Слияние «Пятерочки» и «Перекрестка» в мае 2006

• Переименование объединенной компании в X5 Retail Group N.V.

ТНК-BP:

1 сентября 2003 года BP, Альфа-Групп и Аксесс/Ренова (ААР) объявили о создании стратегического партнерства и намерении объединить свои нефтяные активы на территории России и Украины. Результатом соглашения стало создание компании ТНК-ВР, которая в настоящее время является третьей в России по размеру запасов и объемам добычи нефти.

Вкладом ВР стали ее доли в компаниях «СИДАНКО» и «РУСИА Петролеум», а также пакет акций московской сети автозаправочных станций ВР. В январе 2004 года ВР и ААР заключили договор о включении в ТНК-ВР 50%-й доли ВР в компании «Славнефть». Ранее этой компанией, осуществляющей свою деятельность в России и Белоруссии, совместно владели ААР и Сибнефть (в настоящее время Газпром нефть).

ALTIMO:

Презентация Altimo состоялась 1 декабря 2005 года в Лондоне. До этого, начиная с 2004 года, Altimo носила имя «Альфа Телеком». Новое название отражает новый, международный вектор её деятельности и может быть расшифровано как Alfa Telecom International Mobile.

Вымпелком:

1996 ноябрь

«ВымпелКом» выходит на Нью-Йоркскую фондовую биржу (NYSE), став первой российской компанией, включенной в листинг NYSE после девяностолетнего перерыва. Акции «ВымпелКома» в виде Американских депозитарных расписок (ADR) третьего, самого высшего, уровня размещены на бирже под символом VIP.

1998 декабрь

«ВымпелКом» и норвежский телекоммуникационный концерн «Telenor» подписывают инвестиционное соглашение: за 162 млн. долларов Telenor приобретает 25% плюс одну голосующую акцию ОАО «ВымпелКом», становясь крупным акционером и стратегическим партнером компании.

1999 апрель

В США, штат Делавер, создается компания «Голден Телеком, Инк.»*, которая объединяет все телекоммуникационные активы холдинга в России и странах СНГ. Принадлежащие ГТС акции были переданы компании «Голден Телеком, Инк.».

Первичное размещение акций компании «Голден Телеком»* на бирже NASDAQ под символом «GLDN».

28 апреля «Совинтел»* представляет новые телефонные карты с предварительной оплатой «Диалог», которая предоставляет всем пользователям телефонной сети города Москвы простой и экономичный способ автоматического установления междугородных и международных телефонных соединений.

Принято решение выйти на рынок аутсорсинговых услуг call-центров. Открыт коммерческий Call-центр ООО «СЦС Совинтел»*.

*«Голден Телеком» вошел в состав ОАО «ВымпелКом» в 2008 году.

2001 май

Компания «Альфа-Эко Телеком Лимитед» входит в число акционеров АО «ВымпелКом». Сделка позволяет привлечь в региональный бизнес «ВымпелКома» до 337 млн. долларов инвестиций и открывает новый этап в развитии компании.

2002 сентябрь

В сентябре «Голден Телеком»* приобретает у «Ростелеком» оставшиеся 50% акций в капитале «Совинтел»*.

2004 июнь

«ВымпелКом» приобретает 93,5% акций ОАО «Даль Телеком Интернэшнл» («Даль Телеком»), владеющего лицензиями на предоставление услуг сотовой связи в ряде регионов Дальнего Востока.

2008 январь

18 января косвенная дочерняя компания «ВымпелКома» Lillian Acquisition, Inc. делает тендерное предложение о приобретении за наличные средства 100% находящихся в обращении обыкновенных акций «Голден Телекома».

29 февраля сделка по слиянию «ВымпелКома» и «Годен Телекома» завершена. Создается единственный интегрированный оператор связи в России и странах СНГ.

2 сентября все продукты и услуги компании «Голден Телеком» для корпоративных клиентов перешли под единый бренд «Билайн» Бизнес.

Мегафон:

Образован в мае 2002 года в результате переименования и изменения закрытого акционерного общества «Северо-Западный GSM» и объединения в рамках одной торговой марки с ЗАО «Соник Дуо» (Москва), ЗАО «Мобиком-Кавказ», ЗАО «Мобиком-Центр», ЗАО «Мобиком-Новосибирск», ЗАО «Мобиком-Хабаровск», ЗАО «Мобиком-Киров», ОАО «МСС-Поволжье», ЗАО «Волжский GSM» и ЗАО «Уральский Джи Эс Эм». В настоящее время ЗАО "Мобиком-Киров" присоединен к ЗАО "Уральский Джи Эс Эм", а "ЗАО "Волжский GSM" - к ОАО "МСС-Поволжье".

СТС Медия:

Компания «СТС Медиа» была основана в 1989 году американским предпринимателем Питером Герви. Компания начала телевизионное вещание в 1994 году.

В холдинг «СТС Медиа» входят российские телеканалы СТС и «Домашний».

Акционеры «СТС Медиа» — Modern Times Group (40%), «Альфа-групп» (26%), фонд Baring Vostok Capital Partners (9%), 25% акций компании торгуются на NASDAQ.

РОСВОДОКАНАЛ:

В 2003 году «РОСВОДОКАНАЛ» вошел в состав «Альфа-Групп» — одного из крупнейших финансово-промышленных консорциумов России, хорошо известного во многих странах. С этого момента начался новый этап в истории «РОСВОДОКАНАЛа». Использование инвестиционных ресурсов «Альфа-Групп» в сочетании с высокими техническими компетенциями и более чем полувековым опытом позволили компании в короткий срок развить операторский бизнес и занять лидирующие позиции в России по управлению активами ВКХ.

Список изучавшихся компаний группы по регионам

ИНН	Название
10 Республика Карелия
1001011293	ЗАО «Карелиянефтепродукт»
17 Республика Тыва
1701030492	ООО «Нефтесервисная лизинговая компания»
18 Удмуртская Республика
1831100768	ЗАО «Ижевский нефтяной научный центр»
1831034040	ОАО «Удмуртнефть»
1827015728	ООО «Удмуртская лизинговая компания»
22 Алтайский край
2221064060	ООО «Барнаульский Водоканал»
23 Краснодарский край
2323022848	ООО «АЗС-Сибирь»
2308111927	ООО «Краснодар Водоканал»
24 Красноярский край
2461018934	ООО "АЛЬФА-ЭКО КРАСНОЯРСК"
34 Волгоградская область
3444091830	ООО «Интернефть»
38 Иркутская область
3808079367	ОАО «Верхнечонскнефтегаз»
40 Калужская область
4029001011	ОАО «Калуганефтепродукт»
4029019629	ООО «ЧОП «ТНК – Центурион»
4027068980	ООО «Калужский областной водоканал»
54 Новосибирская область
5435101910	ОАО «Новосибирскнефтегаз»
55 Омская область
5504097128	ОАО «ОмскВодоканал»
56 Оренбургская область
5612034774	ЗАО «Региональный центр сервисных услуг-ОНАКО»
5610049969	ЗАО «Торговый дом ОНАКО»
5612004610	ОАО «Оренбурггеология»
5612002469	ОАО «Оренбургнефть»
5610066298	ООО «Частное охранное предприятие Урал-Оренбург»
5610077370	ООО «Оренбург Водоканал»
61 Ростовская область
6167083333	ЗАО «ТНК Юг Менеджмент»
6167083358	ЗАО «ТНК Юг»
6163025436	ОАО «Ростовнефтепродукт»
62 Рязанская область
6227007322	ЗАО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания»
6228007653	ОАО «Рязанский завод нефтехимпродуктов»
6227001377	ОАО «Рязанский нефтеперерабатывающий завод»
6227004160	ОАО «Рязаньнефтепродукт»
6227007682	ООО «Компания смазочных материалов ТНК-ТЕКСАКО»
6227010043	ООО «ТНК-Рязань»
6228040555	ООО «ЧОП «ТНК – Рубеж – Рязань»
64 Саратовская область
6452034165	ОАО «Саратовнефтепродукт»
6451114900	ОАО «Саратовский НПЗ»
66 Свердловская область
6658132455	ОАО «Уральская нефтяная компания»
69 Тверская область
6901093516	ООО «Тверь Водоканал»
71 Тульская область
7107036789	ОАО «Туланефтепродукт»
7107048914	ООО «ЧОП «ТНК-Нефтезащита»
72 Тюменская область
7202095375	ЗАО «Тюменский нефтяной научный центр»
7202064000	ОАО «Тюменская Нефтяная Компания»
7225004092	ОАО «ТНК-ВР Холдинг»
7202027216	ОАО «Тюменнефтегаз»
7225003966	ООО «ИртышСтройИнвест»
7202138950	ООО «ТНК-ВР Технологии»
7225003194	ООО «ТНК-Уват»
7225003973	ООО «УватСтройИнвест»
7202086557	ООО «ЧОП «ТНК-Рубеж-Тюмень»
7204095194	ООО «Тюмень Водоканал»
73 Ульяновская область
7328026901	ЗАО «ОНАКО-Комета»
77 Москва
7707115217	ЗАО "СЕТЬ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ СТАНЦИЙ"
7728169439	ООО "АЛЬФА-ЛИЗИНГ"
7728168971	ОАО «Альфа-Банк»
7728142469	ООО «УК «Альфа-Капитал»
7713056834	ОАО «Альфастрахование»
7728214280	ООО «Альфастрахование»
7727086980	ЗАО «Медико-Социальный Центр «Сиданко»
7727232575	ЗАО «Единая энергоснабжающая компания»
7705350335	ЗАО «Медиа-Холдинг «Западная Сибирь»
7727004530	ЗАО «Роспан Интернешнл»
7702575450	ЗАО «СИДАНКО-Инвестментс»
7706153273	ЗАО «СИДАНКО-Нефтепереработка»
7728023038	ЗАО «СИРАКУЗЫ»
7704564623	ЗАО «ТНК-ВР Снабжение»
7717117421	ЗАО «ТНК-Трейд»
7724068214	ОАО «Особое конструкторское бюро бесштанговых насосов «КОННАС»
7705292732	ОАО «ТД «ТНК» по маркетингу и продажам»
7705481874	ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»
7705379133	ОАО «ТНК-Столица»
7702324954	ООО «Сиданко-Инвестментс»
7702324908	ООО «Сиданко-Секьюритиз»
7702258412	ООО «Финэкс-М»
7705263932	ООО «ЧОП ТНК-Гарант»
7728152185	ООО «Альфа-ЭКО»
7707272361	ООО «Альфа-ЭКО М»
7728029110	ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК»
7704219112	ООО «Группа Альфа-Эко»
7704225853	ООО «Альфа-Эко Телеком»
7713076301	ОАО «Вымпелком»
7718142364	ОАО «Вымпелком-Регион»
7731259604	ООО УК «Росводоканал»
7705701907	ООО «РВК-Инвест»
7703643030	ООО «РВК-Финанс»
7703674077	ОАО «РВК-центр»
7717517469	ООО «РВК-Консалтинг»
78 Санкт-Петербург
7813324621	ЗАО «ТНК-ВР Северная столица»
86 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
8603102350	ЗАО «Паркер-ТНК-Бурение»
8610012900	ЗАО «Региональный центр сервисных услуг-Нягань»
8609000160	ОАО «Варьеганнефтегаз»
8603037291	ОАО «Корпорация Югранефть»
8603028882	ОАО «Нижневартовскнефтегаз»
8603089941	ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие»
8603089934	ОАО «Самотлорнефтегаз»
8620011857	ОАО «ТНК-Нижневартовск»
8610010727	ОАО «ТНК-Нягань»
8620003528	ОАО «Черногорнефть»
8603098248	ООО «Запсибнефтепродукт»
8603104195	ООО «Компания по управлению имущественным комплексом»
8603087285	ООО «Нижневартовское нефтеперерабатывающее объединение»
8603102328	ООО «ТНК-Югра»
8610010903	ООО «ЧОП «ТНК-Алекс»
8603082262	ООО «ЧОП «Русь»

Общие сведения о компаниях

ОАО «Альфа-Банк» (ИНН 7728168971, БИК 044525593, ОГРН 1027700067328).

Адрес: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27.

Учредители:

- ОАО «АБ Холдинг» (ИНН 7728308298). Доля в УК - 99,8%.

- Компания «Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited» (зарег. Регистратором компаний Кипра 23.04.1996 г., свидетельство о регистрации № 78416). Доля в УК 0,1663%.

ОАО «АБ Холдинг» (ИНН 7728308298)

по состоянию на 01.04.2007

Адрес: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 152, корп. 2 стр. 2

Учредители:

- Компания «АВН Finаnсiаl Limiтеd» (Виргинские острова, Британские). Доля в УК – 100%.

ООО «АЛЬФА-ЛИЗИНГ» (ИНН 7728169439)

по состоянию на 07.07.2009

Адрес: г. Москва, ул. Генерала Антонова, д. 2, помещение правления

Генеральный директор: Кожевников Дмитрий Николаевич

Учредитель:

- ОАО «Аьфа-Банк». Доля в УК - 100%.

ООО «Альфафинанс» (ИНН 7728240709)

по состоянию на 31.03.2009

Адрес: г. Москва, ул. Профсоюзная, д.152, корп. 2, стр.2.

Генеральный директор: - Вишнякова Анна Васильевна

Учредитель:

- «ABH Financial Limited» («Эй-Би-Эйч Файнэншл Лимитед»). Доля в УК 100%.

«ABH Financial Limited» («Эй-Би-Эйч Файнэншл Лимитед»)

Адрес: Trident Chambers, Wickhams Cay I, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin

Islands.

Учредитель:

ABH Holdings Corp. («Эй–Би–Эйч Холдингз Корп.»). Доля в УК 100%.

ООО «УК «Альфа-Капитал» (ИНН 7728142469)

по состоянию на 01.04.2007

Адрес: г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1.

Генеральный директор: Хабаров Михаил Валентинович.

Учредители:

- ООО «АК Холдер» (ИНН 7704210350). Доля в УК - 39.8%.

- ООО «Альфа Инвестиции» (ИНН 7701621827). Доля в УК - 60.2%.

ООО «АК Холдер» (ИНН 7704210350)

по состоянию на 01.04.2007

Адрес: г. Москва, ул. Кооперативная, д. 2, корп. 14.

Генеральный директор: Кривошеева Ирина Владимировна

Учредители:

- Компания «Альфа Ассет Менеджмент Холдингз Лимитед» (Виргинский ост-ва). Доля в УК - 100%.

ООО «Альфа Инвестиции» (ИНН 7701621827)

по состоянию на 01.04.2007

Адрес: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 48.

Генеральный директор: Гончаренко Александр Михайлович.

Учредители:

- Компания «Альфа Ассет Менеджмент Холдингз Лимитед» (Виргинский ост-ва). Доля в УК - 99%.

ООО «Альфа-Капитал» (ИНН 7704269882, ОГРН 1047704003973)

по состоянию на 01.04.2007

Адрес: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29, стр. 4.

Генеральный директор: Косогов Андрей Николаевич.

Учредители:

- Компания «АВН Finаnсiаl Limiтеd» (Виргинские острова, Британские). Доля в УК 100%.

Группа «АльфаСтрахование»

Компания «АльфаСтрахование» объединяет под единой торговой маркой: ОАО «АльфаСтрахование» и ООО «АльфаСтрахование-Жизнь».

ОАО «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ» (ИНН 7713056834)

по состоянию на 30.06.2009

Адрес: г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б.

Генеральный директор – Скворцов Владимир Юрьевич

Учредители:

- ООО «АльфаСтрахование» (ИНН 7728214280). Доля в УК 19,95915910%;

- ООО «АС Холдинг» (ИНН 7728199169). Доля в УК 79,9998788%.

ООО «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ» (ИНН 7728214280)

по состоянию на 31.03.2009

Адрес: г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б.

Учредитель:

- ООО «АС Холдинг» (ИНН 7728199169). Доля в УК 100%.

ООО «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ЖИЗНЬ» (ИНН 7715228310)

по состоянию на 01.04.2007

Адрес: г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б.

Учредитель:

- ООО «АльфаСтрахование» (ИНН 7728214280). Доля в УК 96,66%;

- ОАО «АльфаСтрахование» (ИНН 7713056834). Доля в УК 3.34%.

ООО «АС Холдинг» (ИНН 7728199169)

по состоянию на 31.03.2009

Адрес: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 66.

Учредители:

- ООО «Веритас» (7725534709). Доля в УК 50,02%.

- ООО «ЮНС-Холдинг» (7728238202). Доля в УК 49,98%.

ООО «Веритас» (7725534709)

по состоянию на 01.04.2007

Адрес: г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 55 а.

Учредители:

- Компания «Альфастрахование Холдинг» (республика Кирибати). Доля в УК 100%.

ООО «ЮНС-Холдинг» (7728238202)

по состоянию на 01.04.2007

Адрес: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 152, корп. 2 стр. 2

Учредители:

- Фирма «Альфа Кэпитал Сток Трэйдинг Лимитед» (Виргинские острова, Британские). Доля в УК 100%.

Группа ТНК-ВР

ОАО «ТНК -BP МЕНЕДЖМЕНТ» (ИНН 7705481874)

по состоянию на 30.06.2009

Адрес: г. Москва, ул. Арбат, д. 1.

Председателя коллегиального исполнительного органа ОАО - Фридман Михаил Маратович

Учредитель:

- Martanco Holdings Co. Limited (Мартанко Холдингс Ко. Лимитед). Доля в УК 100%.

ОАО «ТНК -BP Менеджмент» является управляющей компании ОАО «ТНК-BP Холдинг», которому принадлежат все основные российские активы ТНК-BP.

ОАО «ТНК-BP ХОЛДИНГ» (ИНН 7225004092)

по состоянию на 30.06.2009

Адрес: Тюменская область, Уватский район, село Уват, ул. Октябрьская, д. 60.

Генеральный директор – Полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации - ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»

Учредители:

- Novy Investments Limited. Доля в УК 89,72%;

- ЗАО «Сиданко-Инвестментс» (ИНН 7702575450). Доля в УК 2,22%;

- ЗАО «Сиданко-Секьюритиз» (ИНН 7702575475). Доля в УК 2,32%;

- ЗАО «Сиданко-Нефтепереработка» (ИНН 7706153273). Доля в УК 0,677%.

ОАО «ТНК-BP Холдинг» имеет более 70 дочерних и зависимых организаций.

Добыча

ОАО «САМОТЛОРНЕФТЕГАЗ» (ИНН 8603089934)

по состоянию на 30.06.2009

Адрес: Тюменская обл., Ханты-Мансийский АО, г.Нижневартовск, ул.Ленина, д. 4.

Генеральный директор – Цыкин Игорь Викторович

Учредитель:

- ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (ИНН 7225004092). Доля в УК 100%.

ОАО «ТНК-НИЖНЕВАРТОВСК» (ИНН 8620011857)

по состоянию на 30.06.2009

Адрес: Тюменская область, Ханты-Мансийсий АО - Югра, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель 4, ул. 9П, дом 26.

Генеральный директор – Батрашкин Валерий Петрович

Учредитель:

- ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (ИНН 7225004092). Доля в УК 100%.

ОАО «ОРЕНБУРГНЕФТЬ» (ИНН 5612002469)

по состоянию на 01.04.2009

Адрес: Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. Магистральная, д.2.

Генеральный директор – Берман Александр Владимирович

Учредители:

- ООО «ДОЙЧЕ БАНК» (номинальный держатель). Доля в УК 97,07 %.

по состоянию на 16.05.2008

- ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (ИНН 7225004092). Доля в УК 97,08 %.

- NOYI INVESTMENTS LIMITED/НОВЫЙ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД. Доля в УК 2.91%

- FORAISKO HOLDINGS LTD. Доля в УК 0,0073%

Дочерние и зависимее общества:

- ЗАО «Куйбышева» (Курманаевский р-н, с. Ефимовка). Доля в УК 100%

- ЗАО «Лесной» (Бугурусланский р-н, с. Нижнее Павлушкино). Доля в УК 100%

- ЗАО «Нефтяник» (Первомайский р-н, с. Соболево). Доля в УК 100%

- ЗАО «Оренбургбурнефть» (г. Бузулук, ул.Магистральная,14). Доля в УК 100%

- ЗАО «Оренбургтранснефть» (Оренбургская обл., г.Бузулук, ул.Магистральная, 12). Доля в УК 100%

- ООО «ОБСК» (Оренбургская обл., Оренбургский р-н, п. Пригородный, ул.Центральная,2/ 1). Доля в УК 100%

- ООО «СТУ» (г. Бузулук, ул. Магистральная, 12). Доля в УК 100%

- ООО «Нефть-Быт-Сервис» (Оренбургская обл., г.Бузулук, 3 микрорайон, д.6 «а»). Доля в УК 100%

- ООО «УКРС» (г. Бузулук, ул. Промысловая, 2). Доля в УК 100%

- ООО «Регион» (г. Оренбург, ул. Чкалова, д.43А). Доля в УК 76,2%

- ООО «ЧОП «Урал-Оренбург»(г. Оренбург, ул. Чкалова, д.43А). Доля в УК 49%

- ООО «УРС» (Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. Магистральная, д. 9). Доля в УК 100%

- ООО «Бугурусланнефть» (Оренбургская обл., г. Бугуруслан, ул. Московская, д. 75). Доля в УК 100%

- ООО «Самарагазпереработка» (г.Самара. ул.Садовая, д.218). Доля в УК 99,9%

ОАО «ТНК-НЯГАНЬ» (ИНН 8610010727)

по состоянию на 30.06.2009

Адрес: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Нягань, улица Сибирская, дом 10, кор. 1.

Генеральный директор – Кравченко Сергей Викторович

Учредитель:

- ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (ИНН 7225004092). Доля в УК 100%.

ОАО «НИЖНЕВАРТОВСКОЕ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» (ИНН 8603089941)

по состоянию на 30.06.2009

Адрес: г. Нижневартовск, улица Ленина, 17.

Генеральный директор – Бакиров Рустем Ильгизович

Учредитель:

- ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (ИНН 7225004092). Доля в УК 100%.

Дочерние и зависимые общества

- ОАО «Миньон» (Чешская республика, г. Плезень, Америцка, 49). Доля в УК 95%.

- ЗАО «Капитальный ремонт скважин» (Удмуртия, г. Ижевск, ул. Новосмирновская, 11). Доля в УК 100%.

- ЗАО «Технологический транспорт» (Удмуртия, г.Ижевск, ул. Новосмирновская, 17). Доля в УК 100%.

- ЗАО «Удмуртнефть-Бурение» (Удмуртия, г. Ижевск, ул. Новосмирновская, 24). Доля в УК 100%.

- ОАО ТК «Новый регион») банкрот, находится в стадии конкурсного управления (Удмуртия, г.Ижевск, ул.Пушкинская, 268). Доля в УК 51,4%.

- ООО «Удмуртнефть-Снабжение» (Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Новосмирновская, 16). Доля в УК 100%.

- ООО «Центр бухгалтерского учета» (Удмуртия, г. Ижевск, ул.Пушкинская, 268). Доля в УК 100%.

- ООО «Нефтетрубопроводсервис» (Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Новосмирновская, 3). Доля в УК 100%.

- ООО «Нефтебытсервис» (Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Петрова, 37). Доля в УК 100%.

- ООО «Механик» (Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Новосмирновская, 19). Доля в УК 100%.

- ООО «Ойл-Телеком» (Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268). Доля в УК 100%.

- ООО «СпецТехТранс» (Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Новосмирновская, 5). Доля в УК 100%.

- ООО «Удмуртэнергонефть» (Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Новосмирновская, 19). Доля в УК 100%.

- ЗАО «ИННЦ» (Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Свободы, 175). Доля в УК 100%.

- ООО ЧОП «Гарант-Ижевск» (Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Советская, 15а). Доля в УК 100%.

- ООО «Миньон» (Чешская республика, г. Плезень, Америцка,49). Доля в УК 50%.

ОАО «ТЮМЕННЕФТЕГАЗ» (ИНН 7202027216)

по состоянию на 30.06.2009

Адрес: г. Тюмень, ул. Ленина, 67.

Генеральный директор – Задорожный Евгений Валерьевич

Учредитель:

- ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (ИНН 7225004092). Доля в УК 100%.

ОАО «НОВОСИБИРСКНЕФТЕГАЗ» (ИНН 5435101910)

по состоянию на 30.06.2009

Адрес: Новосибирская область, село Северное, улица Ленина, д. 87.

Генеральный директор - Рублев Андрей Борисович

Учредитель:

- ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (ИНН 7225004092). Доля в УК 100%.

ЗАО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» (ИНН 7727004530)

по состоянию на 30.06.2009

Адрес: ЯНАО, г. Салехард, ул. Матросова, 36А, 3 этаж.

Генеральный директор – Полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» в лице управляющего директора Тайк Филипп Майерович.

Учредитель:

- ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (ИНН 7225004092). Доля в УК 100%.

ОАО «ВАРЬЕГАННЕФТЕГАЗ» (ИНН 8609000160)

по состоянию на 31.03.2009

Адрес: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, город Радужный 2-й микрорайон, дом 21.

Генеральный директор – Бакиров Рустем Ильгизович

Учредители:

- ООО «ДОЙЧЕ БАНК» (номинальный держатель) (ИНН 7702216772). Доля в УК 93,59%.

по состоянию на 30.06.2009

- ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (ИНН 7225004092). Доля в УК 85,04%.

Дочерние и зависимые общества

- ООО «Телекомпания «РТВ» (Ханты-Мансийский автономный округ, г. Радужный, 1 микрорайон, строение 43). Доля в УК 100%.

- ООО «Издательство «Весть»(Ханты-Мансийский автономный округ, г. Радужный, 1 микрорайон, строение 43). Доля в УК 100%.

- ООО «Варьеганская транспортная компания»(Тюменская область, Ханты-Мансийский АО, г.Радужный, промзона). Доля в УК 100%.

- ООО «Надежда» (Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Радужный, промышленная зона). Доля в УК 100%.

- ООО «Электроника-Сервис» (Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Радужный, промышленная зона). Доля в УК 100%.

- ОАО «Варьеганнефтегазстрой» (Тюменская область, Ханты - Мансийский АО, г. Радужный, Южная промзона). Доля в УК 38%.

- ООО «Северо-Варьеганское» (Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул.Кузоваткина дом 14). Доля в УК 100%.

ОАО «КОРПОРАЦИЯ ЮГРАНЕФТЬ» (ИНН 8603037291)

по состоянию на 30.06.2009

Адрес: Тюменская область, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель 16, ул. 15-П.

Генеральный директор – Батрашкин Валерий Петрович

Учредитель:

- ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (ИНН 7225004092). Доля в УК 79,55%.

- Компания «Норекс Петролеум Лимитед». Доля в УК 20,45 %.

ОАО «ВЕРХНЕЧОНСКНЕФТЕГАЗ» (ИНН 3808079367)

по состоянию на 31.03.2009

Адрес: г. Иркутск, ул. Байкальская, д.295Б.

Генеральный директор - Рустамов Игорь Фаиг Оглы

Учредители:

- ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (ИНН 7225004092). Доля в УК 68,51%;

- ОАО «НК «РОСНЕФТЬ» (ИНН 7706107510). Доля в УК 25,94%;

- ОАО «Восточно-Сибирская газовая компания» (ИНН 3811079840). Доля в УК 5,48%.

Переработка

ЗАО «РЯЗАНСКАЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 6227007322)

по состоянию на 30.09.2006

Адрес: г. Рязань, Район Южный Промузел, д. 8.

Генеральный директор – Розенберг Леонид Семенович

Учредители:

- ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (ИНН 7225004092). Доля в УК 97,53%.

ООО «НИЖНЕВАРТОВСКОЕ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ» (ИНН 8603087285)

по состоянию на 30.09.2006

Адрес: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Кузоваткина, д. 14

Генеральный директор – Ничипорук Сергей Николаевич

Учредитель:

- ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (ИНН 7225004092). Доля в УК 45,73%.

ОАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ» (ИНН 6451114900)

по состоянию на 31.03.2009

Адрес: г. Саратов, улица Брянская, 1.

Генеральный директор – Кореляков Сергей Александрович

Учредители:

- ООО «ДОЙЧЕ БАНК» (номинальный держатель) (ИНН 7702216772);

- ЗАО «ДЕПОЗИТАРНО-КЛИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ» (номинальный держатель) (ИНН 7710021150).

по состоянию на 28.12.2008

- ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (ИНН 7225004092). Доля в УК 90,16 %;

- «Prosperity Rassvet Limited».

Сбыт

ОАО «ТНК-СТОЛИЦА» (ИНН 7705379133)

по состоянию на 30.09.2006

Адрес: г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, корп. 2-5.

Генеральный директор – Адриасов Максим Григорьевич

Учредитель:

- ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (ИНН 7225004092). Доля в УК 100%.

ООО «ЗАПСИБНЕФТЕПРОДУКТ» (ИНН 8603098248)

по состоянию на 30.09.2006

Адрес: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. 3П, дом. 4.

Генеральный директор - Чураков Сергей Юрьевич

Учредитель:

- ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (ИНН 7225004092). Доля в УК 100%.

ЗАО «КАРЕЛИЯНЕФТЕПРОДУКТ» (ИНН 1001011293)

по состоянию на 31.12.2008

Адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Володарского, 6.

Генеральный директор - Хорошенков Максим Александрович

Учредитель:

- ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (ИНН 7225004092). Доля в УК 100%.

Дочерние и зависимые общества

- ЗАО «Курск-Регион-нефтепродукт» ( г.Курск, ул.Можаевская, д.20). Доля в УК 50%.

- ЗАО «Карелия-Регион-нефтепродукт» (Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Володарского, д.6). Доля в УК 50%.

- ЗАО «Калуга-Регион-нефтепродукт» ( г.Калуга, Грабцевское шоссе, нефтебаза). Доля в УК 50%.

- ЗАО «Рязань-Регион-нефтепродукт» (г.Рязань-13, нефтебаза). Доля в УК 50%.

- ЗАО «Тула-Регион-нефтепродукт» (г.Тула, ул.Тургеневская, д.38). Доля в УК 50%.

- ЗАО «Урал-Регион-нефтепродукт» ( г.Екатеринбург, ул.Народной воли, д.69). Доля в УК 50%.

ОАО «РЯЗАНЬНЕФТЕПРОДУКТ» (ИНН 6227004160)

по состоянию на 30.03.2009

Адрес: г. Рязань, Товарный двор (ст. Рязань 1), 80.

Генеральный директор – Кондратьев Олег Владимирович

Учредители:

- ООО «ДОЙЧЕ БАНК» (номинальный держатель) (ИНН 7710021150). Доля в УК 91,63 %;

- ООО «ДИНК-ИНВЕСТ» (номинальный держатель) (ИНН 7730125647). Доля в УК 5,9 %.

по состоянию на 21.11.2008

- ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (ИНН 7225004092). Доля в УК 92.88%.

- Novy Investments Limited/Новый Инвестментс Лимитед. Доля в УК 5.90%.

Дочерние и зависимые общества

- ООО «ЧОП «ТНК-Рубеж-Рязань» (ИНН 6228040555). Доля в УК 49%.

ОАО «КАЛУГАНЕФТЕПРОДУКТ» (ИНН 4029001011)

по состоянию на 30.09.2006

Адрес: г. Калуга, Грабцевское шоссе, нефтебаза.

Генеральный директор – Шульц Андрей Юрьевич (с января 2007)

Учредители:

- ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (ИНН 7225004092). Доля в УК 89,26%.

ОАО «САРАТОВНЕФТЕПРОДУКТ» (ИНН 6452034165)

по состоянию на 31.03.2009

Адрес: г. Саратов, ул. Чернышевского,д. 42

Генеральный директор - Телегин Дмитрий Александрович

Учредители:

- ООО «Динк-Инвест» (номинальный держатель) (ИНН 7730125647).

- ООО «Дойче Банк» (номинальный держатель) (ИНН 7702216772).

по состоянию на 05.06.2008

- ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (ИНН 7225004092). Доля в УК 60,03%;

- «Novy Investment Limited». Доля в УК 32,90%.

ОАО «ТУЛАНЕФТЕПРОДУКТ» (ИНН 7107036789)

по состоянию на 30.06.2009

Адрес: г. Тула, ул. Тургеневская, дом 38

Генеральный директор – Николаев Сергей Викторович

Учредитель:

- ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (ИНН 7225004092). Доля в УК 85,29%;

- Novy Investments Limited. Доля в УК 2,23%.

ОАО «УРАЛЬСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 6658132455)

по состоянию на 30.09.2006

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, д. 69.

Генеральный директор – Попов Владимир Викторович

Учредитель:

- ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (ИНН 7225004092). Доля в УК 50,99%.

ЗАО «ТНК Юг Менеджмент»

по состоянию на 31.03.2009

Адрес: г. Ростов-на-Дону, улица Мясникова, дом 54.

Генеральный директор - Шульц Андрей Юрьевич

Учредитель:

- ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (ИНН 7225004092). Доля в УК 50,1%.

Другие компании

ООО «СИДАНКО-СЕКЬЮРИТИЗ» (ИНН 7702324908) (прекратило деятельность с 01.09.2005 в связи с реорганизации)

ЗАО «СИДАНКО-СЕКЬЮРИТИЗ» (ИНН 7702575475) с 01.09.2005

по состоянию на 30.09.2006

Адрес: г. Москва, ул. Арбат, д.1.

Генеральный директор - Мьюир Джонатан Уилльям

Учредитель:

- ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (ИНН 7225004092). Доля в УК 100%.

ООО «СИДАНКО-ИНВЕСТМЕНТС» (ИНН 7702324954) прекратило деятельность с 01.09.2005 в связи с реорганизацией

ЗАО «СИДАНКО-ИНВЕСТМЕНТС» (ИНН 7702575450, ОГРН 1057748056651, 01.09.2005)

по состоянию на 30.09.2006

Адрес: г. Москва, Щепкина, дом 42, строение 2А.

Генеральный директор – Мьюир Джонатан Уилльям

Учредитель:

- ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (ИНН 7225004092). Доля в УК 100%.

ЗАО «СИДАНКО-НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА» (ИНН 7706153273)

по состоянию на 30.09.2006

Адрес: г. Москва, Кадашевская набережная, дом 6/1.

Генеральный директор – Мьюир Джонатан Уилльям

Учредитель:

- ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (ИНН 7225004092). Доля в УК 100%.

ОАО «ЧЕРНОГОРНЕФТЬ» (ИНН 8620003528)

по состоянию на 31.03.2009

Адрес: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г.Нижневартовск, ул. Индустриальная, д. 67.

Генеральный директор – Окунев Сергей Петрович

Учредители:

- ООО «ДИНК-ИНВЕСТ» (номинальный держатель) (ИНН 7730125647). Доля в УК 16,35%;

- ООО «ДОЙЧЕ БАНК» (номинальный держатель) (ИНН 7702216772). Доля в УК 73,27%.

по состоянию на 24.04.2008

- ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (ИНН 7225004092). Доля в УК 73,27%;

- Orientsum Limited. Доля в УК 16,35%.

ОАО «ОРЕНБУРГГЕОЛОГИЯ» (ИНН 5612004610)

по состоянию на 30.09.2006

Адрес: Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. Магистральная, 2.

Генеральный директор – Галиуллин Мугаммир Файзуллович

Учредитель:

- ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (ИНН 7225004092). Доля в УК 94,24%.

ОАО «РЯЗАНСКИЙ ЗАВОД НЕФТЕХИМПРОДУКТОВ» (ИНН 6228007653)

по состоянию на 31.03.2009

Адрес: г. Рязань, район Южный Промузел, д.8ж.

Генеральный директор – Сутягина Анна Витальевна

Учредители:

- ООО «ДИНК-ИНВЕСТ» (номинальный держатель) (ИНН 7730125647). Доля в УК 60,60%.

- ОАО «ИК «РУСС-ИНВЕСТ» (номинальный держатель) (ИНН: 7704081545). Доля в УК 38,01%.

по состоянию на 08.05.2008

- ОАО «ТНК-ВР ХОЛДИНГ» (ИНН 7225004092). Доля в УК 50,35%;

- ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (ИНН 7704081545). Доля в УК 38.01%;

- «NOVY INVESTMENT LIMITED». Доля в УК 10.25%.

ООО «ТНК-УВАТ» (ИНН 7225003194)

по состоянию на 30.09.2006

Адрес:. Тюменская обл., п. Уват, ул. Ленина 77.

Генеральный директор – Иванов Сергей Владимирович

Учредитель:

- ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (ИНН 7225004092). Доля в УК 99,99%.

ОАО «РОСТОВНЕФТЕПРОДУКТ» (ИНН 6163025436)

по состоянию на 30.03.2009

Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, д. 4а.

Генеральный директор – Сазон Елена Алексеевна

Учредитель:

- ООО «Дойче Банк» (номинальный держатель) (ИНН 7702216772). Доля в УК 66,42%;

- ООО «Динк-Инвест» (номинальный держатель) (ИНН 7730125647). Доля в УК 9,13%;

- ООО «Курскоблнефтепродукт» (ИНН 4629046705). Доля в УК 14,45.

по состоянию на 21.04.2008

- ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (ИНН 7225004092). Доля в УК 66,42%;

- Novy Investments Limied (Новый Инвестмент Лимитед). Доля в УК 9,13%;

- ООО «КУРСКОБЛНЕФТЕПРОДУКТ» (ИНН 4629046705). Доля в УК 14,45.

Дочерние и зависимые общества

- ЗАО «Новошахтинская нефтебаза» (Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Вокзальная,16). Доля в УК 100 %.

ОАО «НОВОСИБИРСКНЕФТЕГАЗ» (ИНН 5435101910)

по состоянию на 30.06.2009

Адрес: Новосибирская область, село Северное, улица Ленина, д. 87.

Генеральный директор - Рублев Андрей Борисович

Учредитель:

- ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (ИНН 7225004092). Доля в УК 100%.

ООО «ЧОП «УРАЛ-ОРЕНБУРГ» (ИНН 5610066298)

по состоянию на 30.09.2006

Адрес: г. Оренбург, пр. Гагарина, 5.

Генеральный директор – Васильченко Александр Николаевич

Учредитель:

- ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (ИНН 7225004092). Доля в УК 51%.

ООО «ФИНЭКС-М» (ИНН 7702258412)

по состоянию на 30.09.2006

Адрес: г. Москва, улица Большая Переяславская, дом 10.

Генеральный директор – Мьюир Джонатан Уилльям

Учредитель:

- ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (ИНН 7225004092). Доля в УК 100%.

ООО «СБОРСАРЕ МЕНЕДЖМЕНТ» (ИНН 0814129109) (прекратило деятельность 14.05.2007 в связи с реорганизацией)

по состоянию на 30.09.2006

Адрес: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Клыкова, дом 1, офис 407 «Б».

Генеральный директор - Кучерявов Сергей Николаевич

Учредитель:

- ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (ИНН 7225004092). Доля в УК 99%.

ЗАО «СБОРСАРЕ МЕНЕДЖМЕНТ» (ИНН 0814174454, ОГРН 1070814009650, 14.05.2007)

Адрес: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Клыкова, дом 1, офис 407 «Б».

Учредитель:

- ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (ИНН 7225004092). Доля в УК 100%.

ОАО «НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ» (ИНН 8603028882)

по состоянию на 30.06.2009

Адрес: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Нижневартовск, ул. Кузоваткина, 14.

Генеральный директор – Чагаева Наталья Витальевна

Учредители:

- ООО «ДИНК-ИНВЕСТ» (номинальный держатель) (ИНН 7730125647). Доля в УК 25,01%;

- ООО «ДОЙЧЕ БАНК» (номинальный держатель) (ИНН 7702216772). Доля в УК 56,82%;

- CADET ESTABLISHMENT. Доля в УК 4,99%.

по состоянию на 24.04.2008

- ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (ИНН 7225004092). Доля в УК 56,8175%;

- WAXTON TRADING LIMITED. Доля в УК 15,8232%;

- ENERGICO HOLDINGS CO. LIMITED. Доля в УК 9,1828%;

- CADET ESTABLISHMENT. Доля в УК 4,9932%.

Дочерние и зависимые общества

- ЗАО «НБН» (г. Нижневартовск, Тюменской обл., ул. 60 лет Октября, д. 2А). Доля в УК 100%.

- ЗАО «СТН» ( г. Нижневартовск, Тюменской обл., ул. Ленина , 67). Доля в УК 100%.

- ЗАО «СУПНПиКРС» (г. Нижневартовск, Тюменская обл., 12 километр Самотлорской дороги). Общество находится в процессе ликвидации. Доля в УК 100%.

- ОАНО «РЦДПО» (Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская обл., г. Нижневартовск, проспект Победы, 16). Доля в УК 100%.

- ЗАО «ГК» (г. Нижневартовск, Тюменская обл., 60 лет Октября, д. 2 «Б»). Доля в УК 100%.

- ОАО «НУТТ - 4» (Республика Калмыкия г. Элиста, ул. Юрия Клыкова, д.1). Доля в УК 38%.

- ООО СП «Спектр» (Узбекистан, 700041, г. Ташкент, Ф. Ходжаева, 2). Доля в УК 42%.

ОАО «РЯЗАНСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» (ИНН 6227001377)

по состоянию на 30.03.2009

Адрес: г. Рязань, пос. Никуличи.

Председатель ликвидационной комиссии – Фомин Евгений Николаевич

Учредители:

- ООО «ДИНК-ИНВЕСТ» (номинальный держатель) (ИНН 7730125647). Доля в УК 97.12%

по состоянию на 25.12.2007

- ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (ИНН 7225004092). Доля в УК 33.79 %.

- TNK ENTERPRISES LIMITED. Доля в УК 63.14%.

Согласно решению годового общего собрания акционеров ОАО «РНПЗ» 08.06.2007г. Протокол от 08.06.2007г. №1 принято решение о ликвидации Общества и назначена ликвидационная комиссия, к которой перешли все полномочия по управлению делами Общества

ООО «ЧОП ТНК-ГАРАНТ» (ИНН 7705263932)

по состоянию на 30.09.2006

Адрес: г. Москва, Озерковский пер., 12.

Генеральный директор – Рубан Сергей Николаевич

Учредитель:

- ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (ИНН 7225004092). Доля в УК 94%.

ООО «ЧОП «ТНК-РУБЕЖ-РЯЗАНЬ» (ИНН 6228040555)

по состоянию на 30.09.2006

Адрес: г. Рязань, район Южный Промузел, 8.

Генеральный директор – Жирихов Юрий Александрович

Учредители:

- ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (ИНН 7225004092). Доля в УК 51%.

- ОАО «Рязаньнефтепродукт» (ИНН 6227004160). Доля в УК 49%.

ООО ЧОП «РУСЬ» (ИНН 8603082262)

по состоянию на 30.09.2006

Адрес: г. Нижневартовск, Западная промзона, панель № 21, ул. Кузоваткина № 3/П.

Генеральный директор – Лысейко Николай Степанович

Учредитель:

- ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (ИНН 7225004092). Доля в УК 51%.

ООО «ЧОП «ТНК-АЛЕКС» (ИНН 8610010903)

по состоянию на 30.09.2006

Адрес: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра Тюменской области, г. Нягань, ул. Лазарева, д. 31, корп. 4.

Генеральный директор – Гульзаров Владимир Александрович

Учредители:

- ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (ИНН 7225004092). Доля в УК 51%.

ЗАО «СИРАКУЗЫ» (ИНН 7728023038)

по состоянию на 30.09.2006

Адрес: г. Москва, ул. Стартовая, д.1, стр. 1.

Генеральный директор – Вангеласт Елена Павловна

Учредитель:

- ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (ИНН 7225004092). Доля в УК 100%.

ЗАО «ТЮМЕНСКИЙ НЕФТЯНОЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР» (ИНН 7202095375)

по состоянию на 30.09.2006

Адрес: г. Тюмень, ул. Ленина, д. 67.

Генеральный директор – Закиров Искандер Сумбатович

Учредитель:

- ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (ИНН 7225004092). Доля в УК 100%.

ЗАО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СЕРВИСНЫХ УСЛУГ-НЯГАНЬ» (ИНН 8610012900)

по состоянию на 30.09.2006

Адрес: Ханты-Мансийский АО - Югра, г. Нягань, ул. Сибирская, д. 8.

Генеральный директор – Люксембург Глеб Валерьевич

Учредитель:

- ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (ИНН 7225004092). Доля в УК 100%.

ООО «ТНК-ЮГРА» (ИНН 8603102328)

по состоянию на 30.09.2006

Адрес: Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Кузоваткина, 14.

Генеральный директор – Пинчук Андрей Александрович

Учредитель:

- ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (ИНН 7225004092). Доля в УК 100%.

ЗАО «ЕДИНАЯ ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 7727232575)

по состоянию на 30.09.2006

Адрес: г. Москва, Балаклавский пр-т, д. 28 В.

Генеральный директор – Райсих Александр Эдуардович

Учредитель:

- ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (ИНН 7225004092). Доля в УК 100%.

ООО «КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ» (ИНН 8603104195)

по состоянию на 30.09.2006

Адрес: Ханты-Мансийский автономный орган – Югра, Тюменская обл., г. Нижневартовск, ул. Кузоваткина, 14.

Генеральный директор – Полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации – ЗАО «РЦСУ-Нижневартовск» во главе с Давыдовым Михаилом Валерьевичем

Учредитель:

- ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (ИНН 7225004092). Доля в УК 99,999%.

«ТНК СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (ИНН 6227007682)

по состоянию на 30.09.2006

Адрес: г. Рязань, район Южный промузел, д.8.

Генеральный директор – Мальцева Наталья Владимировна

Учредитель:

- ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (ИНН 7225004092). Доля в УК 50%.

ООО «ТНК-Рязань» (ИНН 6227010043)

Адрес: г. Рязань, р-н Южный Промузел, д. 8.

Генеральный директор - Шевченко Борис Степанович

Учредитель:

- ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (ИНН 7225004092). Доля в УК 100%.

ЗАО «ТНК-ВР Северная столица»

Адрес: г. Санкт-Петербург, 197046, Петроградская набережная, д. 18, лит. А.

Генеральный директор - Вердиев Эльдар Вагифович

Учредитель:

- ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (ИНН 7225004092). Доля в УК 100%.

ЗАО «Торговый дом ОНАКО»

Адрес: г. Оренбург, ул. Чкалова, 43 А.

Генеральный директор - Зелики Кшиштоф Энтони

Учредитель:

- ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (ИНН 7225004092). Доля в УК 51%.

ЗАО "МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «СИДАНКО»

Адрес: г. Москва, Новые Черемушки, дом 32а, корпус 5, комната правления 2;

Учредитель:

- ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (ИНН 7225004092). Доля в УК 60%.

ООО «Удмуртская лизинговая компания»

Адрес: г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268.

Генеральный директор - Белоус Олег Викторович

Учредитель:

- ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (ИНН 7225004092). Доля в УК 100%.

ООО «ЧОП «ТНК – Центурион»

Адрес: г. Калуга, Грабцевское ш., п. Нефтебаза

Генеральный директор - Кочергин Сергей Васильевич

Учредитель:

- ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (ИНН 7225004092). Доля в УК 26%.

ООО «ЧОП «Гранит»

Адрес: г. Петрозаводск, Володарского, 6.

Генеральный директор - Артемьев Анатолий Евгеньевич

Учредитель:

- ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (ИНН 7225004092). Доля в УК 26%.

ООО ЧОП «ТНК-Рубеж-Тюмень»

Адрес: г. Тюмень, ул. Ленина, 67.

Генеральный директор - Кирилюк Руслан Александрович

Учредитель:

- ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (ИНН 7225004092). Доля в УК 51%.

ООО «ЧОП «Гарант – Курск»

Адрес: г. Курск, ул. Можаевская, 20.

Генеральный директор - Ковалев Геннадий Николаевич

Учредитель:

- ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (ИНН 7225004092). Доля в УК 26%.

ЗАО «Медиа-Холдинг «Западная Сибирь»

Адрес: г. Москва, ул., Щипок, 18.

Генеральный директор - Захарченко Валерий Валерьевич

Учредитель:

- ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (ИНН 7225004092). Доля в УК 99%.

ТОО «Интеграция Плюс Достык»;

Адрес: Аксай, пр. Абая, д. 20/22.

Генеральный директор - Толебаев К.Т.

Учредитель:

- ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (ИНН 7225004092). Доля в УК 50%.

ООО «ТНК-Рязань»

Адрес: г. Рязань, р-н Южный Промузел, д. 8.

Генеральный директор - Шевченко Борис Степанович

Учредитель:

- ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (ИНН 7225004092). Доля в УК 100%.

ЗАО «Паркер-ТНК-Бурение»

Адрес: Тюменская обл., г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, д. 44.

Генеральный директор - Люксембург Глеб Валерьевич

Учредитель:

- ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (ИНН 7225004092). Доля в УК 40%.

ООО «ТНК-BP Бизнессервис»

Адрес: Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Кузоваткина, д. 14.

Генеральный директор - Малютин Андрей Юрьевич

Учредитель:

- ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (ИНН 7225004092). Доля в УК 100%.

ЗАО «РЦСУ-Нижневартовск»

Адрес: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Кузоваткина, 14.

Генеральный директор - Давыдов Михаил Валерьевич

Учредитель:

- ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (ИНН 7225004092). Доля в УК 100%.

ООО «Компания по управлению имущественным комплексом»

Адрес: г. Оренбург, ул. Чкалова, 43 «а».

Полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации – ЗАО “РЦСУ-Онако”.

Учредитель:

- ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (ИНН 7225004092). Доля в УК 99,999%.

ООО «Компания по управлению имущественным комплексом»

Адрес: Тюменская область, ХМАО, г. Нягань, ул. Сибирская, 8

Полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации ЗАО «РЦСУ-Нягань».

Учредитель:

- ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (ИНН 7225004092). Доля в УК 99,998%.

ЗАО «ТНК-ВР Снабжение»

Адрес: г. Москва, улица Арбат, дом 1.

Генеральный директор - Дубинин Юрий Викторович

Учредитель:

- ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (ИНН 7225004092). Доля в УК 100%.

ООО «ТНК-ВР Технологии»

Адрес: Тюменская область, город Тюмень, улица Ленина, дом 67.

Генеральный директор - Руденко Владимир Константинович

Учредитель:

- ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (ИНН 7225004092). Доля в УК 100%.

ООО «УватСтройИнвест»

Адрес: Тюменская область, Уватский район, с. Уват, улица Ленина, дом 77.

Генеральный директор - Карягин Юрий Александрович

Учредитель:

- ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (ИНН 7225004092). Доля в УК 100%.

ООО «АЗС-Сибирь»

Адрес: Краснодарский край, г. Абинск, ул. Заводская, д. 5.

Генеральный директор - Руденко Игорь Владимирович

Учредитель:

- ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (ИНН 7225004092). Доля в УК 100%.

ЗАО «Юг Регион»

Адрес: г. Ростов-на-Дону, улица Мясникова, дом 54.

Генеральный директор - Узденов Али Мусаевич

Учредитель:

- ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (ИНН 7225004092). Доля в УК 50,1%.

ЗАО «ТНК Юг»

Адрес: г. Ростов-на-Дону, улица Мясникова, дом 54.

Генеральный директор - Ревенко Владимир Юрьевич

Учредитель:

- ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (ИНН 7225004092). Доля в УК 50,1%.

ООО «Вартовский меридиан»

Адрес: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель 4, ул. Индустриальная, д. 91.

Генеральный директор - Руденко Владимир Константинович

Учредитель:

- ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (ИНН 7225004092). Доля в УК 100%.

Группа «Altimo»

ООО «АЛЬФА ТЕЛЕКОМ» (в 2005 г. ребрендиг - ООО «АЛТИМО») (ИНН 7704225853)

по состоянию на 07.07.2009

Адрес: г. Москва, Саввинская наб. д. 11

Главный управляющий директор: Резникович Алексей

Учредители:

- Компания «Алтимо Холдингс энд Инвестментс Лтд.» (Тортола). Доля в УК - 100%.

ОАО «ВЫМПЕЛКОМ» (ИНН 7713076301)

по состоянию на 01.01.2009

Адрес: г. Москва, ул. Восьмого Марта, д. 10, стр. 14

Генеральный директор – Торбахов Александр

Учредитель:

- «Теlеnоr Еаsт Invеsт АS» (Норвегия). Доля в УК – 29,9%.

- ООО «Алтимо». Доля в УК – 44%.

ОАО «ВЫМПЕЛКОМ-РЕГИОН» (ИНН 7718142364)

по состоянию на 30.09.2006

Адрес: г. Москва, ул. Восьмого Марта, д. 10, стр. 14

Генеральный директор –

Учредитель:

- ОАО «Вымпелком-Коммуникации» (ИНН 7713076301). Доля в УК 74,98%;

- Eco Telecom Limited. Доля в УК 25,02%.

ЗАО «СОНИК ДУО» (ИНН 7715222950)

по состоянию на 31.03.2009

Адрес: г. Москва, улица Вятская, дом 27, строение 42

Генеральный директор – Парфенов Игорь Борисович

Учредитель:

- ОАО «МегаФон» (ИНН 7812014560). Доля в УК 100%

по состоянию на 06.06.2003

- ОАО «МегаФон» (ИНН 7812014560). Доля в УК 100%

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ОАО «МЕГАФОН» (ИНН 7812014560)

по состоянию на 01.01.2009

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. 7-я линия В.О., д.44 литера А

Генеральный директор – Гетманец Георгий Михайлович

Учредитель (инф-ция по отчёту ОАО «МЕГАФОН»):

- ОАО «Телекоминвест» (ИНН 7825338139). Доля в УК 31,3%

- ОАО «ЦТ-Мобайл» (ИНН 8603121472). Доля в УК 25,1%

- «Сонера Холдинг БВ». Доля в УК 26%

- «Телиа Интернэшнл АБ». Доля в УК 6,37%

- «ИПОК Интернейшенл Гроуз Фанд Лимитед». Доля в УК 8%

«А1 Групп»

ООО «АЛЬФА-ЭКО» (в 2006 г. ребрендинг - А1 Групп) (ИНН 7728152185)

по состоянию на 25.05.2006

Адрес: г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.21, корп. 3

Управляющий директор: Барановский Игорь

ООО «АЛЬФА-ЭКО КРАСНОЯРСК» (с 27.06.2005 ООО «Эко Красноярск») (ИНН 2461018934)

Адрес: Красноярский край, г. Красноярс, ул. Карла Маркса, д. 48, офис 701

Вице-президент: Беседин Владимир Николаевич

ООО «АЛЬФА-ЭКО М» (ИНН 7707272361)

по состоянию на 12.05.2004

Адрес: г. Москва, ул. Новолесная, д. 18, корп. 3

Генеральный директор: Файн Александр Маркович

Учредители:

- Компания «Ривервей Энтерпрайсес Лимитед». Доля в УК – 100%.

X5 RETAIL GROUP

5 Retail Group N.V. – крупнейшая в России продуктовая розничная компания по объемам продаж, акции которой котируются на Лондонской Фондовой бирже (LSE). Компания включает в себя сети магазинов розничной торговли «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» и использует мультиформатную стратегию, развивая сразу три формата: дискаунтеры, супермаркеты и гипермаркеты.

ЗАО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПЕРЕКРЕСТОК» (ИНН 7728029110)

по состоянию на 31.03.2009

Адрес: г. Москва, Суворовская площадь, д. 1.

Генеральный директор – Хасис Лев Аронович

Учредитель:

- Компания «Перекресток Холдингс Лимитед». Доля в УК 100%.

Дочерние и зависимые общества

- ООО «Перекресток-2000» (ИНН 7707265357). Доля в УК 99%.

- ООО «Мосрегионинвест» (ИНН 7727545345). Доля в УК 80%.

- ООО «Катуково» (ИНН 7733554274). Доля в УК 99%.

- ООО «Дискаунт Инвест» (ИНН 7707277722). Доля в УК 49%.

- ЗАО «Локсимер» (ИНН 7604050705). Доля в УК 91%.

- ООО «ИмпексКомпани» (Самарская область). Доля в УК 90%.

- ОАО «Шуваловский» (ИНН 7802050023). Доля в УК (складочном) 95,83 %.

- ООО «Элита» (ИНН 7705750171). Доля в УК 99%.

- ООО «Виан» (Москва). Доля в УК 99%.

- Частная компания с ограниченной ответственностью «Формата Холдинг Б.В.». Доля в УК 75%.

ООО «ПЕРЕКРЕСТОК-2000» (ИНН 7707265357) 1027700034075

по состоянию на 31.03.2009

Адрес: г. Москва, ул. Новослободская, д. 35.

Учредители:

- ЗАО «ТД «Перекресток» (ИНН 7728029110). Доля в УК 99%.

Компания «ПЕРЕКРЕСТОК ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД»

Адрес места нахождения: 28 Айриш Таун, Гибралтар (28 Irish Town; Gibraltar)

Учредитель:

- X5 Retail Group N.V. (Prins Bernhardplein 200, 1097JB Амстердам, Нидерланды). Доля в УК 100%.

ООО «Пятерочка Финанс» (ИНН7813313482)

по состоянию на 31.03.2009

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Пионерская д.21, лит. А.

Учредитель:

- ООО «Агроторг» (ИНН 7825706086). Доля в УК-99,9%

ООО «Агроторг» (ИНН 7825706086)

по состоянию на 31.03.2009

Адрес: г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д.90/92

Учредитель:

- X5 Retail Group N.V. (Prins Bernhardplein 200, 1097JB Амстердам, Нидерланды). Доля в УК 100%.

ООО «Карусель Финанс» (ИНН 7811342625)

по состоянию на 31.03.2009

Адрес: г. Санкт-Петербург, проспект Большевиков, д.32, корп.1, лит. А.

Учредитель:

- ООО «Кайзер» (ИНН 7842006609). Доля в УК-99%

ООО «Кайзер» (ИНН 7842006609)

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д.40, пом. 29

Учредитель:

- Компания «Formata Holding B.V.» (Prins Bernhardplein 200, 1097JB Амстердам, Нидерланды). Доля в УК-99,9%.

«СТС Медиа, Инк»

«СТС Медиа, Инк.» («СТС Медиа») — одна из крупнейших коммерческих телевещательных компаний в России. В структуре «СТС Медиа» три российских эфирных телеканала — СТС, «Домашний» и ДТВ, а также ряд собственных региональных телевизионных станций в крупных городах России, транслирующих программы телеканалов СТС, «Домашний» и ДТВ. Крупнейшие Акционеры «СТС Медиа» — Modern Times Group (40%), «Альфа-групп» (26%), 35% акций компании торгуются на NASDAQ.

ЗАО «СЕТЬ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ СТАНЦИЙ» (ИНН 7707115217)

Адрес: г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д. 12

Генеральный директор: Муругов Вячеслав

по состоянию на 10.07.2004

Учредители:

- Stori First Communication - 75 % в УК;

- ОАО «Альфа-Банк» – 25% в УК.

[1] БЕНЕФИЦИАР (от франц. benefice — прибыль, польза) — лицо, которому предназначен денежный платеж, получатель денег, выгоды, прибыли, доходов.

[2] Статья 159 Уголовного кодекса РФ. Мошенничество
Статья 159. Мошенничество
1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года, либо арестом на срок от двух до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, - наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, -
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок от двух до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового.
4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, -
наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.

[3] Статья 174 УК РФ. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.

1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем (за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199¹; и 199²; настоящего Кодекса), в целях придания правомерного вида владению, пользованию и

распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом -наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.

2. То же деяние, совершенное в крупном размере, - наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

3. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) лицом с использованием своего служебного положения, - наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

4. Деяния, предусмотренные частями второй или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой, -

наказываются лишением свободы на срок от семи до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

Примечание. Финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, в настоящей статье, а также в статье 174¹ настоящего Кодекса признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую один миллион рублей.

alfabank09	Поиск по сайту

Справка по Альфа-Групп

Summary of the crimes in the sphere of economy

Общие представления о группе

Основные бенефициарные[1] акционеры

*Основные бенефициарные**[1]* акционеры